股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月25日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月13日15:00召开，网络投票时间为2025年3月13日[6] - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共215人[7] 议案表决情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意121,008,816股，占比99.5003％[9] - 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意120,678,396股，占比99.2287％[11] - 《关于补选独立董事的议案》，同意121,005,516股，占比99.4976％[13]

企业资质与税收 - 公司2024年12月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 此前已按15%税率纳税申报及预缴[1] 影响评估 - 重新认定对公司经营业绩无重大影响[1]

资金使用获批 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 理财操作 - 公司购买3000万元中国银行人民币结构性存款产品，2025/3/3起息，2025/4/17赎回，预计年化收益率2.20%[2] 风险提示 - 保本型理财产品可能受市场波动、实际收益不可预期、操作风险影响[3] 风控措施 - 公司采取选择低风险保本型产品、关注产品进展、接受监督审计、信息披露等风控措施[4][5] 理财效果 - 公司进行低风险理财可提高资金效率和业绩，不影响日常运营[6][7] 过往理财情况 - 截至公告日，公司前十二个月内现金管理未到期余额1.05亿元，未超批准额度[8] - 2024年多笔浦发银行、兴业银行产品实现收益，如7000万元浦发产品收益13.34万元[8] 其他理财产品 - 2024 - 2025年有多笔不同银行不同期限不同金额不同利率的结构性存款产品[9][10][11][12] 备查文件 - 公告备查文件为银行结构性存款合同和电子对账单[13][14]

华鹏飞供应链情况 - 公司持股65%，注册资本3077万元[6] - 2023年末资产总额22727.36万元，负债率70.70%[9][10] - 2024年9月末资产总额16436.37万元，负债率57.31%[9][10] - 2023年营收1807.92万元，净利润731.38万元[10] - 2024年前三季度营收999.61万元，净利润356.91万元[10] 担保情况 - 为华鹏飞供应链提供不超6000万元连带责任担保[3] - 与兴业银行借款500万元，期限2025.2.27 - 2026.2.27[11] - 保证合同最高本金限额1000万元[12] - 公司及子公司审批担保额度20000万元，占净资产22.32%[20] - 实际担保余额2260万元，占净资产2.52%[21] 反担保情况 - 反担保保证方式为连带责任保证[18] - 反担保保证期间自债务履行届满起两年[19] - 反担保范围为履行担保责任费用与股权比例乘积[18]

人事变动 - 独立董事盛宝军因个人原因提请辞职，辞职将在新独立董事选出生效[1][2] - 公司提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 姜洪章生于1962年8月，北大经院硕士，现任深圳朗润园董事长[7] - 姜洪章未取得资格证，承诺参加培训获取[4]

独立董事提名 - 姜洪章被提名为华鹏飞第五届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 姜洪章承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] 合规情况 - 姜洪章及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 姜洪章近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[28][32][34][35] 任职限制 - 姜洪章担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

人事提名 - 姜洪章被提名为华鹏飞第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，姜洪章未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 姜洪章承诺参加深交所最近一期培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2025年2月18日[4]

担保情况 - 公司为子公司提供不超2.1亿元连带责任担保，期限不超1年，保证期不超3年[3] - 各子公司担保额度分别为1亿、2000万、6000万、3000万[4] - 为部分子公司担保需其他股东反担保，授权董事长审批，有效期1年[5] 子公司财务数据 - 华鹏飞智能科技等四家子公司2024年9月30日资产、负债、营收、利润数据[9] 整体担保数据 - 审批通过担保额度2亿，占净资产22.32%；实际担保余额1760万，占1.96%[13] 担保风险 - 无逾期、涉诉及败诉担责情形，董事会认为风险可控[13][14]

独立董事提名 - 华鹏飞提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年2月25日[13] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[6] - 多项亲属及持股、处罚限制条件[7][8][10][11]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月13日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月7日[5] - 会议审议议案包括总议案、申请授信额度、提供担保、补选独立董事[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][22][24] - 投票代码为350350，投票简称为华鹏投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月11日9:00 - 17:00，信函等须3月11日17:00前送达[13] - 登记地点为深圳福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4308董事会办公室[13] 其他信息 - 提案对中小投资者表决单独计票[11] - 联系方式：张磊，电话0755 - 84190977，邮箱ir@huapengfei.com[16]