委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员不超全体董事半数，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 职责与权限 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会可通讯表决[13] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订和解释[17]

公司治理 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会[4] - 独立董事对2023年度董事会议案均投赞成票[5] - 独立董事2023年对七次董事会会议事项发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年担任相关委员会职务并履职[8] - 利用参会考察公司并提建议[9] - 关注信息披露督促完成[10]

独立董事履职情况 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年对七次董事会会议相关事项发表同意独立意见[5] - 主持召开薪酬与考核委员会会议并审核董监高薪酬[7] - 参加审计委员会会议，对多项事项审阅提独立意见[7] - 利用参会机会对公司进行现场考察[8] - 持续关注公司信息披露工作并督促完成[9] - 2023年未对议案提异议等[11]

业绩审计 - 中兴财光华对立方数科2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 北京斯曼德建材期初、期末往来资金余额均为5.50万元[9] - 北京互联立方期初余额3320.08万元，期末3064.56万元[9] - 北京元恒时代期初1004.59万元，期末1102.81万元[9] - 太空经纬期初2704.29万元，期末2711.29万元[9] - 北京东经天元期初1218.27万元，期末6854.27万元[10] - 海南立方数科期初466.65万元，期末620.00万元[10] - 上海立方数科期初1660.00万元，期末2538.00万元[10] - 立方数科（安徽）期初9777.61万元，期末7297.61万元[10] - 其他关联资金期初20156.99万元，期末14801.77万元[10]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020 立方数科股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代 表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名 非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 公告 附件： 郭文娟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师 CMA、一 级建造师等资格证书，2010 年 02 月至 2017 年 05 月任职于北京腾信达科技有限 公司，担任财务部财务经理一职；现任 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付林_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] - 表决一人一票，方式有举手表决或投票表决[3] 职权审议与披露 - 三项职权需经会议审议且全体过半数同意并及时披露[3][4] - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[4] 会议其他要求 - 发表独立意见，类型有同意、保留等[4] - 制作会议记录，签字确认，保存至少十年[4] - 公司提供便利支持，承担费用[5] - 出席及列席人员有保密义务[5] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[5]

业绩总结 - 会计差错更正涉及2021和2022年度合并及公司财报[5][12] - 2021年度调减营收和成本4,424,778.63元，毛利调减0元[13] - 2022年度调减营收195,716,183.62元，成本同额调减，毛利调减0元[13] 数据调整 - 2021年度合并利润表营收调整后为554,075,968.92元[14] - 2022年度合并利润表营收调整后为407,813,888.61元[14] - 本次更正仅影响合并及公司利润表[14]

公司治理 - 2024年4月26日召开第八届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届独董候选人议案[1] - 提名魏晓雁为第九届独董候选人，其未获资格证但承诺参加培训获取[1]

会计差错处理 - 2024年3月21日公司收到安徽监管局决定书，部分业务收入确认不符规定[2] - 2024年4月26日公司审议通过前期会计差错更正议案[2] 业绩调整数据 - 调减2021年度营业收入和营业成本442.48万元[3] - 2022年硬件贸易业务收入19,571.62万元，占比32.45%，调减营业成本同额[3] - 2022年母公司营收更正后为554,075,968.92元，成本更正后为452,749,086.03元[4] 报表影响情况 - 2021、2022年合并资产负债表和现金流量表不受影响[4] - 2022年母公司资产负债表和现金流量表不受影响[4][6] 审计意见 - 中兴财光华认为公司专项说明如实反映会计差错更正情况[9]