会议信息 - 2024年4月15日发第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，含《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 多项议案尚须提交2023年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[5][7][8][9][12][13][17][18] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[17][18] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权获通过，含修订各委员会实施细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.2651128083亿元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 - 6.4168211171亿元，年末 - 7.6819339254亿元[11] - 2023年初母公司可供股东分配利润 - 3.1637791435亿元，2023年母公司净利润 - 0.3452532457亿元，年末 - 3.5090323892亿元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额4.7334493960亿元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本[11] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] 人员提名 - 公司董事会提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，魏晓雁等3人为独立董事候选人[26][28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占总股本0.35%[36] - 俞珂白等6人未受过处罚、无立案侦查等不良情况[38][39][40][41][42][44][45][46]

提名委员会构成 - 成员最多不超全体董事半数，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任，董事会任命[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] - 必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助找人[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 根据主席提议不定期开会，会前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 选任流程 - 选任需征求被提名人书面同意，提前一至两个月提建议[9] 细则生效 - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[14]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[4] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后增3,095,205.81元，负债增2,987,090.05元[5] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后增2,597,311.14元，负债增2,379,256.91元[6] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后增3,095,205.81元[8] - 2022年12月31日母公司递延所得税负债调整后增2,346,999.34元[10] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后减109,938.47元，净利润增109,938.47元[6] - 2022年度母公司净利润调整后增108,810.58元[11]

资产减值 - 2023年公司计提资产减值准备共计65,327,943.20元[2] - 应收款项坏账准备合计计提35,316,949.42元，期末坏账准备合计159,747,068.56元[10] - 合同资产计提减值准备1,782,199.88元，期末减值准备合计6,810,937.96元[11] - 元恒时代全额计提商誉减值准备，本期商誉减值共计2820.749632万元[15] - 本次计提资产减值等使公司2023年度利润总额减少6646.314688万元[18] 资产余额 - 应收账款年末余额130,323,923.45元[3] - 其他应收款年末余额29,267,691.28元[3] - 存货年末余额6,948,547.41元[3] - 合同资产年末余额6,681,319.73元[3] - 商誉年末余额408,249,069.77元[3] 预计数据 - 东经天元2024 - 2028年预计收入增长率10.18%，预计毛利率30.86%，折现率15.83%[14] - 互联立方2024 - 2028年预计收入增长率6.02%，预计毛利率38.08%，折现率13.96%[15] 资产处置 - 截止2023年12月31日，公司处置固定资产剩余净值10.200733万元，报废损失6.917288万元，处置收益4.716555万元[16] - 中澳电子商务平台截止2023年12月31日处置，处置损失4.528302万元[16] - 子公司上海元讯软件科技有限公司2023年10月注销，无形资产报废损失138.430818万元[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

独立董事履职情况 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会，独立董事均投赞成票[5] - 2023年对七次董事会会议相关事项发表同意独立意见[6][7] - 2023年未对董事会议案及其他事项提异议[12]

董事会提名 - 公司董事会提名魏晓雁为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][23][25] - 现场会议召开时间为2024年5月20日10:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 16:00[11] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[8][32] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[21] 其他信息 - 议案10需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 会议预计半天，出席人员费用自理[14] - 会议联系人项先生，电话0564 - 3336150，传真010 - 63789321[15] - 出席现场会议人员需提前半小时到达[16] - 网络投票代码为350344，简称立方投票[19] - 2023年度股东大会总议案为除累积投票提案外的所有提案[31]

财务数据 - 2023年末公司资产总计524,661,870.82元，较年初下降27.53%[18] - 2023年末流动资产合计369,234,017.56元，较年初下降31.37%[18] - 2023年末应收账款为165,432,921.00元，较年初下降44.91%[18] - 2023年末负债合计146,143,415.77元，较年初下降33.64%[19] - 2023年末流动负债合计138,413,180.48元，较年初下降34.01%[19] - 2023年度营业总收入为191,098,572.30元，同比下降53.14%[24] - 2023年度营业总成本为256,406,242.51元，同比下降48.08%[24] - 2023年度净利润为 - 127,018,140.38元，亏损幅度收窄9.75%[25] - 2023年度基本每股收益为 - 0.20元，同比增长9.09%[26] - 2023年度母公司营业收入为40,975,347.61元，同比下降50.47%[26] - 2023年度母公司净利润为 - 34,525,324.57元，亏损幅度扩大123.29%[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为520,452,399.09元，同比下降28.73%[29] - 2023年度经营活动现金流入小计为529,239,936.94元，同比下降30.72%[29] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为439,436,757.62元，同比下降37.69%[29] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1,783,409.52元，同比下降79.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 3,369,730.59元，亏损大幅收窄[30] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4,811,329.87元，由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 10,046,849.91元，亏损有所收窄[30] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值和收入确认列为关键审计事项[6][8] 公司概况 - 2012年8月1日公司股票在深交所创业板挂牌上市，证券代码300344，简称太空板业[49] - 2018年3月21日公司证券简称由太空板业变更为太空智造[50] - 2021年1月26日公司证券简称由太空智造变更为立方数科[50] - 2022年8月15日公司注册地址变更为安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口[50] 会计政策 - 公司财务报表以2006年2月15日及以后颁布的企业会计准则等编制，会计核算以权责发生制为基础[54] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[55] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司等根据经营环境决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值463,481,669.77元，减值准备408,249,069.77元，净值55,232,600.00元[7] - 2023年12月31日货币资金合计21,765,635.88元，2022年为39,998,503.10元[191] - 2023年12月31日应收票据账面价值为2,953,622.67元[193][194] - 2023年12月31日应收账款账面价值为165,432,921.00元[199] 税收相关 - 公司主要税种及税率：增值税应税收入税率为13%、9%、6%等[187] - 子公司北京互联立方技术服务有限公司等为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收[187] - 子公司上海立方数科信息技术有限公司等为小型微利企业，企业所得税减按5%税率征收[187]

财报与说明会安排 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月27日登指定网站[2] - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[2] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[2] - 可在2024年4月30日15:00前发问题至公司邮箱[2] 说明会出席人员 - 董事长汪逸等出席业绩说明会[2] 说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]