关联交易 - 2024年5月20日公司补充确认关联交易[3] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5] 借款情况 - 2020年6月至2022年1月汪逸经刘天杰借款1812万元，年利率15.4%[3][7][8] - 刘天杰收利息866,570.83元，2022年1月19日借款结清[7][9][13] 公司决策 - 独立董事同意追认关联方借款事项[12] - 监事会同意补充确认关联交易事项[13] 未来策略 - 公司将加强内控，完善流程，杜绝类似情况发生[9]

参会股东情况 - 出席会议股东（或委托代理人）7名，所持（或代理）股份4,884,000股，占比0.7611%[5] - 参加表决中小投资者5名，代表股份2,416,000股，占比0.3765%[6] - 参加现场会议股东及代表4名，代表股份4,861,600股，占比0.7576%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份22,400股，占比0.0035％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数4,875,600股，占比99.8280%[9][10][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意4,861,600股，占比99.5414%[17] - 《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案》同意4,861,600股，占比99.5414%；反对22,400股，占比0.4586%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意4,875,600股，占比99.8280%；反对8,400股，占比0.1720%[21][23] 董事选举情况 - 汪逸等4名非独立董事同意股数4,861,600 - 4,861,601股，占比99.5414%；中小投资者同意占比99.0728% - 99.0729%[23][25][27][29] - 魏晓雁等3名独立董事同意股数4,875,600 - 4,875,601股，占比99.8280%；中小投资者同意占比99.6523% - 99.6524%[30][32][34]

激励计划时间线 - 2021年8月3日召开董事会审议通过激励计划议案[7] - 2021年8月4 - 13日公示激励对象名单[7] - 2021年8月20日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2021年10月11日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[8] - 2023年4月20日因人员离职调整激励对象人数[9] - 2024年5月20日董事会和监事会审议通过作废部分股票议案[13] 数据调整 - 激励对象人数由110人调整为51人[9] - 授予限制性股票数量由3200万股调整为2618万股[11] - 第一个归属期作废1629.2万股[12] - 本次合计作废1570.8万股[17] 业绩目标与实际 - 2021 - 2023年净利润目标分别不低于1亿、1.5亿、2.25亿元[11][16] - 2021年净利润25779847.35元未达目标[11] - 2022年净利润 - 14022.366413万元[16] - 2023年净利润 - 12651.128083万元[16]

公司人事变动 - 2024年5月20日完成董事会、监事会换届选举[1] - 蒋伟不再担任公司董事，三位独董不再任职[1] - 相关离任人员无持股及未履行承诺[1]

股东大会信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年度股东大会通知公告[6] - 股东大会现场会议于2024年5月20日上午10:00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 参与表决的股东及股东代理人7人，代表股份4,884,000股，占总股份0.7611%[9] - 中小投资者5名，代表股份2,416,000股，占公司有表决权股份总数0.3765%[10] - 现场出席股东及股东代理人4人，代表股份4,861,600股，占总股份0.7576%[10] - 网络投票股东3人，代表股份22,400股，占总股份0.0035%[10] 议案审议情况 - 股东大会审议14项议案，与通知所列一致[13][14] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数4875600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8280%[15][17][18][20][21][22][25][28][29] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等议案同意票数4861600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5414%[24][26] 选举情况 - 汪逸、俞珂白、张进龙等当选非独立董事[31][33][37] - 魏晓雁、马驰、付林当选第九届董事会独立董事[39][41][43][45] - 汪志春、任斐当选第九届监事会非职工代表监事[46][47][48][49]

股东大会信息 - 公司于2024年6月7日召开第二次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2024年6月7日多个时段[3] - 现场会议于2024年6月7日10:00召开[4] 相关日期 - 股权登记日为2024年6月4日[6] - 现场会议登记时间为2024年6月5日特定时段[9] 议案情况 - 审议关于补充确认关联交易的议案[7] - 议案已通过相关会议审议并于2024年5月21日披露[8] 投票信息 - 投票代码为350344，投票简称为立方投票[19] 其他信息 - 会议联系人项先生，电话0564 - 3336150，传真010 - 63789321[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为64,170.6416万元[6] - 2021年7月20日发行证券，8月3日在深交所创业板上市[6] 资金交易与违规 - 2021年9月和12月向贝叶传奇支付采购预付款合计988万元，后撤销交易并追回款项[10] - 2021年8 - 12月子公司安徽立方使用募集资金购买存单并质押，12月28日解除质押并赎回[9] - 2021年5月与关联方盖德软件交易未履行审议程序，2022年1月补充程序[10] 监管措施 - 2021年11月25日北京证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[14] - 2021年12月10日深交所对公司出具监管函[14] - 2022年2月8日深交所对公司出具监管函，指出关联交易违规[12] - 2022年5月26日深交所对公司出具监管函，指出募集资金使用违规[12] - 2022年9月2日北京证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[13] - 2024年3月公司因2020 - 2022年董事长等借款未按规定履行程序收到安徽证监局警示函[24] 股份情况 - 2022年3月宁波岭楠减持立方数科股份1263.4万股[16] - 控股股东合肥岭岑及其一致行动人宁波岭楠合计持有公司149034450股股份，占公司总股本23.22%[18] - 合肥岭岑持有的公司部分股份处于质押及司法冻结状态[18] - 樊立、樊志合计持有公司137824715股股份，占公司总股本21.48%[19] - 樊立、樊志合计持有的公司股份均处于质押状态[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合同诈骗事项涉及应收账款余额8399000元，其他应收款余额15656757.76元、预收账款余额10148677.60元[20] - 安徽立方对应收账款单项全额计提坏账准备8399000元，对其他应收款单项计提坏账准备5508080.16元[20] - 公司2021 - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 872.60万元、 - 15445.07万元、 - 12434.47万元[21] 募集资金情况 - 截至报告出具日公司募集资金使用完毕，专户全部销户[26]

财务数据 - 2023年末应收账款余额16543.29万元，占净资产43.71%[5] - 2023年末预付账款8054.90万元，占净资产21.28%[5] - 2023年度扣非净利润12651.13万元，营业收入19109.86万元[6] - 2024年1季度扣非净利润 - 1538.08万元[6] 股权情况 - 樊立、樊志合计持股137824715股，占总股本21.48%，均质押[5] - 樊志持股70264265股，占总股本10.95%，67577299股质押[5][6] - 合肥岭岑及其一致行动人合计持股149034450股，占总股本23.22%[6] - 合肥岭岑32000000股股份质押及司法再冻结，占其持股21.50%[6][9] - 合肥岭岑116834450股股份司法冻结，占其持股78.50%[6][9] - 合肥岭岑股份累计被司法冻结和再冻结占比99.87%[6][9] 纠纷与监管 - 与零八一电子集团纠纷涉及未收回应收账款5252.324万元，账龄1年内[5] - 2024年3月21日公司收安徽监管局责令改正决定，董事长等收警示函[13] - 2023年4月12日控股股东一致行动人宁波岭楠收深交所通报批评[13] 合规问题 - 内幕信息知情人登记范围不完整，未含证券服务机构人员[9] - 内幕信息知情人未确认登记事项，董事长和董秘未签书面意见[9] - 以前年度存在财务核算不规范、关联交易审批和披露程序瑕疵[13] 整改情况 - 公司针对相关事项制定整改方案并报送报告，整改落实中[13]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 872.60万元、 - 15445.07万元、 - 12434.47万元[6] - 截至2023年12月末，公司应收账款余额16543.29万元，占2023年12月末净资产43.71%，预付账款8054.90万元，占2023年12月末净资产21.28%[8] - 截至2023年12月31日，合同诈骗事项涉及应收账款余额8399000.00元，其他应收款余额15656757.76元、预收账款余额10148677.60元[7][8] - 安徽立方对应收账款单项全额计提坏账准备8399000.00元，对其他应收款单项计提坏账准备5508080.16元[8] 股权结构 - 控股股东合肥岭岑及其一致行动人宁波岭楠合计持有公司149034450股股份，占公司总股本23.22%[9] - 合肥岭岑持有的公司32000000股股份，占其所持股份比例为21.50%，处于质押及司法再冻结状态；116834450股股份，占比78.50%，处于司法冻结状态[9] - 樊立、樊志合计持有公司137824715股股份，占公司总股本21.48%[10] - 樊立、樊志合计持有的公司137821304股股份，占其所持股份比例为100.00%，均处于质押状态[10] 合规问题 - 2024年3月21日公司收到安徽证监局责令改正决定，此前存在财务核算、关联交易等问题[1] - 2024年3月21日，公司及相关人员收到安徽证监局责令改正和出具警示函措施的决定，以前年度存在财务会计核算等问题[5][12] - 2022年3月，宁波岭楠减持立方数科股份1263.4万股，违反相关规定被通报批评[11] 资金与审计 - 公司募集资金2021年已使用完毕，专户于2022年1月6日注销[2][3] - 公司董事长等关联自然人2020 - 2022年利用他人账户借款，款项2022年1月清偿[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计（虽2023年无募集资金事项）[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月提交次一年度计划[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月提交年度工作报告[2] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[2] 检查时间 - 现场检查时间为2023年12月25 - 27日和2024年4月22 - 30日[1]

董事会会议 - 2024年4月26日公司召开第八届董事会第三十一次会议[1] 独立董事提名 - 董事会提名魏晓雁、马驰为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日二人未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 马驰参加深交所线上培训获证明，魏晓雁参加上交所培训获证明[1]