审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度立信拟收审计费240万元，财报180万，内控60万[7] 立信数据 - 2023年末立信从业人员10730名，合伙人278名等[3] - 2023年度立信收入总额50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿[3][4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险限额12.5亿[4] 法律诉讼与处罚 - 立信余1000多万在投资者诉金亚科技案诉讼中[5] - 立信对诉保千里案80万元债务的15%担责[5] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75人[6] 决策流程 - 2024年12月6日审计委员会通过聘请议案并提请董事会[8] - 2024年12月6日董事会11票同意通过聘请议案[8]

股东大会时间 - 2024年12月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票议案[4] - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记截止时间为2024年12月20日17:00（信函或传真）[5] 投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[6] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[9]

公司决策 - 2024年12月06日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更事宜[2]

人事变动 - 公司董事、常务副总经理孝延因工作调整辞职[1] - 孝延原定任期至第五届董事会届满[1] - 孝延未持有公司股份，辞职申请送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年11月20日[2]

人事变动 - 焦彩虹因工作调整辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年07月26日[2] - 公司于2024年11月06日补选邱巧施为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 邱巧施1989年出生，毕业于福建师范大学法学专业[5] - 有司法局、开发建设集团等工作经历，现任职公司综合党务[5] - 截至披露日，焦彩虹和邱巧施均未持有公司股份[2][5]

股价情况 - 2024年9月12日至10月29日，公司股票涨幅偏离值累计达200%以上，属严重异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大事项[2] - 《2024年第三季度报告》于10月24日披露[3] 其他 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[3]

股价异动 - 2024年10月25 - 28日公司股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月24日披露[4] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 风险提示 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[4]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[3] 会议规则 - 会议至少提前三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外）[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 表决权与履职 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 决议的会议记录和书面文件保存期不少于 10 年[17] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[17]

其他新策略 - 2024年10月22日公司召开第五届董事会第十一次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则，调整为战略与ESG委员会[1] - 新委员会增加ESG相关职责，组成及成员职位不变[1]

会议安排 - 第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月16日发出，10月22日现场召开[2] - 本次会议应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》12票赞成通过[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》12票赞成通过[3] 委员会调整 - 公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[3]