江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-014 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | | | 未质押 | | | 东 | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | | | | | 持股数量 | | 前质押数 | 后质押数 | | | | | 股份限 | 占未质 | | 名 | | 比例 | 量 | 量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 售和冻 | 押股份 | | 称 | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 万 | 30,603 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日 接到公司股东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押、 展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是 否 为 | | | | | 是否 | | | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第 一 大 | 本次质押数 | 占 其 所 | 占 公 司 | 是否为 | 为补 | 质押开 | | | 质押到 | | | 质 | 权 | 押 | | 名 | 股 东 及 | 量（股） | 持 股 份 | 总 股 本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | | | 期日 | | | 人 | | 用 | | 称 | 一 致 行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 途 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-011 江门市科恒实业股份有限公司 关于2023年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对合并报 表范围内各公司2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计 2023 年全年计提资产减值准备金额合计 约为19,924.37万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。具体明细如下： 单位：万元 | | 项目名称 | 拟计提资产减 值准备金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收账款坏账准备 | 5,230.51 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认损 | | | 其他应收款坏账准 | 487.64 | | | 值损失 | 备 | | 失准备 | | ...

具体情况详见附件 2《连续十二个月累计未披露诉讼案件情况统计表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-012 江门市科恒实业股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日披 露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-106）。截至 2024 年 1 月 30 日，前述累计诉讼、仲裁事项 19 项，目前已结案 14 项，涉及金 额 3,871.25 万元；余下 5 项的进展情况如附件 1《已公告累计诉讼、仲裁进展 情况统计表》。 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至 2024 年 1 月 30 日，公司及控股子公司新增且尚未披露的诉讼事项的涉 案金额共计 2,400.98 万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝 对值的 10%，达到披露标准。 附件 1：已公告累计诉讼、仲裁进展情况统计表 | 序 号 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-101）。 近日公司已完成上述已获授股票期权注销手续，具体内容如 下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-009 根据2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），首次授予股票期权的 激励对象中30人已离职，不再符合激励资格，对应已授予但尚未行权的股票期权 80.0000万份不得行权，由公司注销；另外，根据2022年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）的有关内容，激励对象因个人层面考核不达标，当期未能行权的 股票期权由公司注销。根据2022年年度审计报告，公司层面业绩 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-007 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年1月19日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 3、会议召 ...

江门市科恒实业股份有限公司 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议、于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-008 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江门市科恒实业股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《江门市科恒实业股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，16名激励对 象因个人原因离职不再符合激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实 业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《江门市科恒实业股份有 限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"），本所律师就 公司本次股东大会的召集、召开程序、 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-006 重要内容提示： 1、诉讼情况： 2023 年 12 月 15 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-110），四川 长虹杰创锂电科技有限公司（以下简称"四川杰创"）对公司全资子公司深圳市 浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）提起了两个诉讼。 2、案件所处阶段： （1）案件一目前已收到绵阳高新技术产业开发区人民法院的《传票》【（2024） 川 0792 民初 64 号】，将于 2024 年 1 月 24 日开庭审理。 （2）案件二目前已收到四川省绵阳市中级人民法院《应诉通知书》【（2023） 川 07 民初 62 号】等相关诉讼材料。 3、案件当事人地位： （1）案件一深圳浩能所处的当事人地位为第二被告，第一被告为深圳市新 嘉拓自动化技术有限公司； （2）案件二深圳浩能所处的当事人地位为被告。 4、 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为江门市 科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就科恒股份为全资子公司 融资事项提供反担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足资金需求，公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）拟向深圳地区银行申请综合授信，期限不超过1年。深圳市高新投融资 担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）为上述子公司银行授信提供担保，公 司为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超过 10,000万元。同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签署 相关文件。 公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...