江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度 | | | | 上市公司核算的会 | 年期初 2024 | 年 月占 2024 1-6 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 年 2024 1-6 | 月 | 年 月 2024 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 计科目 | 占用资金余 额 | 用累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-063 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议决定于2024年8月28日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-062 江门市科恒实业股份有限公司 公司董事会定于2024年8月28日下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时 股东大会，审议经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第二十二次 会议通过的提交股东大会的相关议案。《2024年第三次临时股东大会通知》详见巨潮 资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。 审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月12日 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达方式 发出。本次会议于2024年8月12日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议 应到董事8人，实到8人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，董事范江先生 为本次会议的主持人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-060 江门市科恒实业股份有限公司 关于授权常务副总裁代行总裁职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于授权常务副总 裁代行总裁职责的议案》。鉴于万国江先生辞职后，公司总裁职位空缺，为促进 公司经营发展、保障业务平稳运行，董事会同意授权公司常务副总裁刘海斌先生 （简历见附件）代行总裁职责，直至董事会聘任新任总裁之日止。 公司常务副总裁代行总裁职责期间，将严格按照《公司章程》《总裁工作细 则》等相关制度的要求履行职责。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 附件：刘海斌先生简历 刘海斌先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 中级经济师。1993 年 7 月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际 业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责 人职务 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-058 江门市科恒实业股份有限公司 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月7日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长、总裁万国江先生的书面辞职报告，万国江先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会董事、董事长及总裁职务，其原定任期至公司第五届董事会届满，辞职后将 担任公司名誉董事长。万国江先生确认，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦 无任何事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关 规定，万国江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自书 面辞职报告送达公司董事会之日起生效。 截止本公告日，万国江先生直接持有公司股份30,602,175股，占公司总股本的 11.07%，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。万国江先生离任后，其持有的相 关股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-061 目前，万国江先生已辞去公司董事长及总裁的职务，公司及公司董事会对万 国江先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。 鉴于万国江先生对公司发展做出的重大贡献，以及万国江先生具有丰富的行 业经验、企业管理经验，公司董事会决定聘任万国江先生为公司名誉董事长，任 期一年。名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务， 不参与上市公司治理。万国江先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面 提供支持和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社 会。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。 万国江先生是公司的创始人，自 2007 年起担任公司董事长，是公司的 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-057 江门市科恒实业股份有限公司 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以邮件、电话及专人送达方式 发出。本次会议于2024年8月7日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议 应到董事8人，实到8人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限并推举董事范江 先生为本次会议的主持人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 《关于推举并授权董事代行董事长职责的公告》的具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 审议结果：8票赞成、0票反对、0票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-059 江门市科恒实业股份有限公司 关于推举并授权董事代行董事长职责的公告 2024 年 8 月 7 日 附件：范江先生简历 范江先生， 男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于 中山大学材料物理专业，中共党员，2011 年起先后担任江门市科恒实业股份有 限公司研发工程师、技术经理、锂电材料事业部副总经理；2016 年至今任英德 市科恒新能源科技有限公司监事；2022 年 5 月至今任锂电事业部总经理；2022 年 10 月任公司副总裁。 截至本公告日，范江先生持有公司股份 46,560 股，占公司总股本的 0.017%， 与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关 联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证 券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 ...

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向渤海银行股份 有限公司珠海分行（以下简称"渤海银行"）申请授信，具体事项如下： 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向渤海银行申请综合授信额度 2 亿元，期限壹年。在授信有效期内，额度可循环使用。授信种类包括但不限于银 行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式。上述授信具体数额 以公司根据实际经营需求及与银行签订最终协议为准。在上述授信额度内，由公 司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。 依据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信额度事项属于董事长审批 范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-056 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月2日 ...

| 是 | 否 | 为 | 控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股 | 股 | 否 | 质 | 质 | | | | | | | | | | | | | | | | 股 | 东 | 或 | 占 | 其 | 占 公 | 质 | 本次质 | 为 | 押 | 押 | 质 | 东 | 第 | 一 | 所 | 持 | 司 总 | 是否为 | 押 | | 押股份 | 补 | 起 | 到 | 权 | 名 | 大 | 股 | 股 | 份 | 股 本 | 限售股 | 用 | 数量 | 充 | 始 | 期 | 人 | | | | 称 | 东 | 及 | 比例 | 比例 | 途 | 质 | 日 | 日 | 其 | 一 | | | | | | | | | | | 押 | 致 | 行 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...