证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-080 江门市科恒实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了注册资本、法 定代表人、董事、监事和高级管理人员等信息的工商变更登记手续以及章程修订的 备案工作，并取得了江门市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。相关登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91440700194052545Y 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 7、成立日期：2000 年 09 月 12 日 8、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料，生产、销售化 工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）：货 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限 制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月30日 4、住所：江门市 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其 他职务的董事。独立董事，指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事 规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。外部非独立董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会 委员）以外其他职务的董事。内部监事，指在公司除担任监事外还担任其他职务 的监事。职工代表监事也属于内部监事。外部监事，是指不在公司担任除监事以 外其他职务的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三）激励与约束相结合的原则。 江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 第一条 为切实激励江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作， 认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-077 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。 为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-079 江门市科恒实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年9月27日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023)4 号）的规定。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-078 江门市科恒实业股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月28日 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 根据《公司章程》第八条规定："代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司 的法定代表人。"，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁曾繁 裕先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商 变更登记相关事宜。 具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》"第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定 代表人。"，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司 法定代表人 ...

公司概况 - 公司名称为江门市科恒实业股份有限公司，证券代码为300340 [1] - 公司于2024年9月12日召开业绩说明会，通过全景网"投资者关系互动平台"进行网络远程方式召开 [1] - 公司管理层包括董事长陈恩、董事兼总裁曾繁裕、董事兼常务副总裁兼财务总监刘海斌、董事兼副总裁兼董事会秘书吴德辉 [1] 技术研发 - 公司一直关注固态电池技术发展，与高校及下游客户开展固态电池的研究，依托在材料及设备领域的相关经验，开展了适配固态电池体系的正极材料和设备的研发工作 [2][3] - 截至2024年6月30日，公司材料板块技术及研发人员143人，其中副高工及以上4人，博士3人，研究生23人；浩能科技研发人员117人 [9] 业务发展 - 公司将聚焦主营业务，加强技术创新和加大研发投入，注重长期发展和价值创造，通过品牌塑造、业务开拓、市场融资、人才培养、风险防范等全方位的现代化企业治理体系建设，提升公司竞争力 [14][22][33] - 公司将根据战略目标，围绕主营业务，整合内外部资源，实现公司的高质量发展 [19][25][28] - 公司将持续贯彻"科技卓越，永恒追求"的企业发展理念，持续追求技术创新 [33] 财务状况 - 公司将加强对客户的分级评估，加强与优质客户的合作，加快应收账款回笼及存货周转；结合公司实际情况，灵活运用融资方式，以降低资产负债率偏高带来的风险 [6] - 公司将聚焦主营业务，提高产品竞争力，持续追求技术创新，降低运营成本，提高盈利水平，通过优良的业绩回馈广大投资者 [36] 未来展望 - 公司将根据发展战略，秉承"科技卓越，永恒追求"的发展理念，紧跟前沿技术，围绕市场需求开展经营活动 [27][29][30] - 公司将做优、做强、做大主营业务，促进企业高质量发展，通过优良的业绩回馈广大投资者，为股东创造更大价值 [38]

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 8 月 27 日公告了 2024 年半年度报告，根据《证券法》 和《上市公司收购管理办法》等法律 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：江门市科恒实业股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 董事长：陈恩先生 [2] - 董事、总裁：曾繁裕先生 [2] - 董事、常务副总裁、财务总监：刘海斌先生 [2] - 董事、副总裁、董事会秘书：吴德辉先生 [2] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

国投证券股份有限公司关于 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪 报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科恒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 | 联系电话：0755-81682788 | | 保荐代表人姓名：徐英杰 | 联系电话：0755-81682788 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 不适用。截至 2023 年 12 月末，公司募集资 | | | 金已全部置换预先投入募投项目的自筹资 ...