苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-004 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

（三）公正、公平、公开、公允原则。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及 股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》）"等相关法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则。 （二）平等、自愿、等价、有偿原则。 （四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。 （五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 （六）关联方回避表决原则。 （七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资 （含委托理财、对子公司投资 ...

二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行相应修订。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-001 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长陈林森先生主持。会议的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-003 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公 司治理制度进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 进行投资活动； | | --- | | （四）为控股股东及其他关联方开 | | 具没有真实交易背景的商业承兑汇票； | | （五）代控股 ...

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在 《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-002 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款 进行相应修订，其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通 知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先 生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 表决结 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》 （以下简称 " 《独董办法》"）等有关法律、法规、规范性 文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事 ...

深圳证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"我公司"）作为苏州苏 大维格科技集团股份有限公司（以下简称"苏大维格"或"公司"）创业板向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，特对苏大 维格董事、监事以及高级管理人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情 况汇报如下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 鉴于近期中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查，保荐机构通 过本次现场培训，使得苏大维格的董事、监事、高级管理人员对上市公司董监高 行为规范及信息披露相关的法律法规体系有了更为深入的理解，切实督促上市公 司认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守 相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护 上市公司及广大股东利益。本次培训达到预期效果。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏大维格科技集团股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖 ...