东莞宜安科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在东莞宜安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

东莞宜安科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事和独立董事， 高管人员是指董事会聘任的公司总经理、常务副总经理、副总经理、总监、董事 会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（召集人）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总则 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和部门规章，以及《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会决议、董事会决议、董事长办公会议决议、总经理办 公会议决议； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经 ...

东莞宜安科技股份有限公司 子公司管理制度 (2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）本公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）本公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第八条 公司通过委派或推荐董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子 公司的治理监控。公司向子公司 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 东莞宜安科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行等金融机构签订远期结售汇 合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务。 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度。未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、 ...

东莞宜安科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称 "《工作指引》"）等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 ...

东莞宜安科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则等相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，单独或者 合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东、三分之一以上的董事或者审 计委员会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会 ...

第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： 东莞宜安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 以及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相 关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司，是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）、公司董事、高级管理人员及相关人 员、公司控股股东、实际控制人及与披露工作有关的其他单位、公 ...

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。公司设立的审计法务部对董事会负责，向审计委员会报告工 作。审计委员会负责指导和监督审计法务部工作。 东莞宜安科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介 机构协助其工作，有关费用由公司承担。 第四条 审计委员会依法检查公司财务，对公司 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （三）增强公司信息的可靠性； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括 员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、 董事会和审计委员会的关注和指导等。 （二）目标设定：指管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （三）风险因素识别：指管理层识别影响公司目标实现的内部和外部风险因 素。 （四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响， ...