证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-065 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 宜安云海与交通银行股份有限公司巢湖分行（以下简称"交通银行巢湖分行"） 已签署《流动资金借款合同》、公司与交通银行巢湖分行已签署《保证合同 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-064 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份计划预披露公告 公司董事、高级管理人员汤铁装先生、杨洁丹女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、公司董事兼总经理汤铁装先生持有公司股份1,802,500股（占公司总股本 的0.2611%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交 易方式减持其所持公司股份不超过45万股，占公司总股本比例不超过0.0652%，未 超过其所持公司股份总数的25%。 3、公司董事杨洁丹女士持有公司股份1,802,500股（占公司总股本的 0.2611%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易 方式减持其所持公司股份不超过45万股，占公司总股本比例不超过0.0652%，未超 过其所持公司股份总数的25%。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司董事、高级管 理人员汤铁装先生、杨洁丹女士各自出具的《股份减持计划告 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-063 号 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召 开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2024 年 10 月 26 日在中 国证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-062 号 （四）公司以自有资产提供抵押担保，具体内容以实际签订的抵押担保合同为 准。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，公司已向相关金融机构申请取得人民币 86,625 万元授信额度。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 2024 年 10 月 28 日，公司与东莞农村商业银行股份有限 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-061 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司 2024 年 9 月 30 日的资产状况与财务状况，对 2024 年 1-9 月各类资产进行了全面清查，现将公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备 及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入408,965,221.27元，同比下降6.61%；年初至报告期末为1,184,620,918.68元，同比下降3.34%[3] - 营业总收入本期为11.85亿元，上期为12.26亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润172,082.89元，同比下降96.07%；年初至报告期末为2,452,628.73元，同比下降52.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,057,682.36元，同比增长77.33%；年初至报告期末为 -20,520,892.79元，同比增长0.02%[3] - 净利润本期亏损995.17万元，上期亏损462.08万元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为245.26万元，上期为514.28万元[17] - 少数股东损益本期亏损1240.44万元，上期亏损976.37万元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额132,810,813.51元，同比多流入453.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.33亿元，上期为-3759.09万元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,633,679,224.98元，较上年度末下降6.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,094,333,483.45元，较上年度末增长0.18%[3] - 所有者权益合计本期为12.19亿元，上期为12.30亿元[15] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末较上年末下降46.48%，因赎回前期购买理财产品[6] - 预付账款报告期末较上年末增长55.71%，因预付供应商货款增加[6] - 其他应收款报告期末较上年末增长51.04%，因出口退税增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,082名，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例27.00%，持股数量186,415,400股[9] - 前10名无限售条件股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股186,415,400股，宜安实业有限公司持股13,808,337股[10] - 限售股份方面，杨洁丹、汤铁装、李卫荣期初限售股数均为1,802,500股，本期解除限售股数均为450,625股，期末限售股数均为1,351,875股[11] 资产处置收益情况 - 资产处置收益本报告期较上年同期增加亏损17199.84%，因处置闲置固定资产损失增加[8] 部分资产期末与期初余额对比情况 - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为200,973,894.02元，期初余额为285,109,442.59元[13] - 交易性金融资产期末余额为16,715,004.52元，期初余额为31,230,929.52元[13] - 应收账款期末余额为433,033,046.93元，期初余额为511,269,421.82元[13] - 存货期末余额为279,512,099.06元，期初余额为317,855,499.98元[13] - 流动资产合计期末余额为1,061,481,261.02元，期初余额为1,285,090,592.35元[13] 部分负债期末与期初余额对比情况 - 短期借款期末余额为358,620,380.75元，期初余额为423,929,442.08元[14] - 应付账款期末余额为319,910,959.71元，期初余额为354,264,074.76元[14] - 负债合计期末余额为1,414,567,585.81元，期初余额为1,591,130,047.32元[14] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为12.29亿元，上期为12.67亿元[16] 综合收益总额与基本每股收益情况 - 综合收益总额本期亏损1046.46万元，上期亏损490.38万元[18] - 基本每股收益本期为0.0036元，上期为0.0074元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为8747.94万元，上期为7774.61万元[19] - 购建固定资产等支付现金为142,625,970.82元，上年同期为167,158,372.99元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为66,562,000.00元，上年同期为56,900,113.00元[20] - 投资活动现金流出小计为209,187,970.82元，上年同期为224,058,485.99元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 121,708,539.33元，上年同期为 - 146,312,421.80元[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为279,877,554.00元，上年同期为309,748,104.01元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为119,714,953.21元，上年同期为279,317,554.20元[20] - 筹资活动现金流入小计为399,592,507.21元，上年同期为591,765,658.21元[20] - 筹资活动现金流出小计为479,077,617.76元，上年同期为451,843,742.63元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,485,110.55元，上年同期为139,921,915.58元[20] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为113,894,131.54元，上年同期为56,959,095.49元[20]

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-054 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报 需求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度 利润分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股 东每10股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元； 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年 度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-060 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过后，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-059 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变 更公司 2024 年度审计机构的议案》，同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际 变更为中证天通，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：基于谨慎性原则，综合考虑业务发展情况及 审计需要，公司与天职国际事先友好沟通，不再聘任天职国际为公司2024年度 审计机构，拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构。 4、 ...