理财安排 - 拟用不超100,000万元闲置自有资金理财，12个月内单日最高余额不超此数[1] - 资金来源合法合规，投资中低风险产品，受托方含银行等[2][3] - 授权期限12个月，董事长行使投资决策权[4] 风险与影响 - 理财有系统性风险，公司将控风险[7] - 不影响日常运营和主业，可提高资金效率和业绩[8]

人事变动 - 2025年4月28日公司董事会收到董事长蔡仲曦书面辞职报告[2] - 蔡仲曦因个人原因辞去董事长、董事职务，辞职后不再任职[2] - 公司将按规定尽快完成董事补选和董事长选举[2] 其他情况 - 蔡仲曦原定任期至第六届董事会任期届满[2] - 截至公告披露日，蔡仲曦未持股，无未履行承诺事项[2]

业绩总结 - 2024年营业收入98,451.88万元，较上年度增长2.96%[3] - 2024年营业利润和利润总额分别为-10,700.81万元和-11,037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[3] - 2024年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54万元，较上年同期下降205.93%[3] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[5] - 2024年度董事会共召开6次董事会会议[5] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2024年审计委员会委员对财务报告、内部控制等事项进行指导和监督[10] - 2024年全年披露定期报告4期，发布公告及其他文件109份[15] - 2024年开展业绩说明会1次[16] 内控情况 - 审计机构对2024年度财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的内控审计报告[17] - 截至2024年12月31日，财务报告内部控制存在重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] 未来展望 - 2025年协同审计机构消除2024年度非标准无保留审计报告类型的影响[19] - 2025年董事会修订《公司章程》等多项制度[20] - 2025年建立跨部门信息归集工作小组，实施信息披露双人复核机制[21] - 2025年持续深化投资者关系，优化股东回报[22] - 2025年董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略主线开展工作[22]

财报审议与披露 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 2025年4月30日《2024年年度报告》及摘要在指定网站披露[1]

业绩总结 - 2024年度财报被出具保留意见，内控审计报告被出具无法表示意见[1] - 2022年向正佰芮销售商品金额2671.22万元且毛利率异常[3] 数据相关 - 截至2024年末，账面权益工具投资资产26750.39万元，占比7.98%[1] - 合营、联营企业长投期末账面价值3811.25万元[1] - 其他权益工具投资期末账面价值6654.63万元[1] - 其他非流动金融资产期末账面价值16284.51万元[1] 未来展望 - 聘请独立专业评估机构对投资公司价值评估[7] - 完善关联交易内部决策程序[8] - 建立追责制度调查审计事项[10] - 加强管理人员培训提高运作水平[10]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，同行业上市公司审计客户5家[1] 业绩数据 - 2024年众华所经审计业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月公司审议通过聘任众华所为财务审计机构[2] - 众华所对公司2024年度财报和内控分别出具保留和无法表示意见报告[3] - 2025年1 - 4月审计委员会与注册会计师多次沟通[4][5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[5] - 公司审计委员会认为众华所按时完成2024年年报审计工作[7]

公司信息 - 公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，证券代码300326，简称凯利泰[1] 财报披露 - 公司发布2025年第一季度报告披露提示性公告[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在指定创业板信息披露网站披露[2]

薪酬方案审议 - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月27日会议1票同意、2票反对未通过[4] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月28日会议2票同意、5票反对未通过[3] 薪酬标准 - 2025年度董事长固定薪酬100万元（含税），按月发放[7] - 2025年度独立董事津贴每人每年22万元（含税），按季度发放[8] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[9]

公司章程修订 - 2025年4月28日公司会议审议通过修订《公司章程》并办理登记备案议案[1] - 修订需提交股东大会以特别决议审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] 股份与注册资本变更 - 公司拟注销2020年回购的13,651股股份[1] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月6日14时50分[3] - 网络投票2025年6月6日[3] - 股权登记日2025年5月30日[5] - 登记时间2025年6月3 - 5日（法定节假日除外）9点至16点[11] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店[7] - 登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[12] 投票信息 - 投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票2025年6月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月6日9:15至15:00[26] 议案相关 - 议案8.00和9.00为特别决议议案，其余为普通决议议案[9] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等[30] 其他 - 中小投资者定义[10] - 授权仅限于本次股东大会[30] - 回执2025年6月5日16点前交回证券事务部[33]