股权交易 - 公司拟1075.5万元出售润志泰51%股权[3] - 转让前凯利泰持股润志泰51%，认缴出资1040.8163万元[11] - 乙方5个工作日内付50%款，2025年12月31日前付余款[18] 润志泰情况 - 润志泰2017年2月13日成立，注册资本2040.8163万元[9] - 2025年5月31日资产6738.05万元，负债4629.47万元[12] - 2025年1 - 5月营收4815.79万元，净利润 - 605.73万元[12] 交易目的与影响 - 交易旨在聚焦主业、优化资源、提升效率[22] - 交易完成后润志泰不再纳入合并报表[21][23]

人事变动 - 公司于2025年6月21日董事会同意聘任孙梦辰为证券事务代表[1] - 孙梦辰任期至第六届董事会届满，1988年6月生，研究生学历[1][5] - 孙梦辰历任公司法务等职，未持股，无关联关系[5] 联系方式 - 孙梦辰联系电话为021 - 50728758[2]

股东股份情况 - 欣诚意解除质押36,050,241股，占其所持100%，占总股本5.03%[3] - 欣诚意质押36,000,000股，占其所持99.86%，占总股本5.02%[3] - 截至披露日，欣诚意持股36,050,241股，占比5.03%[5] - 上海莱艾福等4股东无质押股份[5] - 股东及其一致行动人合计持股46,845,029股，占比6.53%[5] 风险情况 - 累计质押股份无冻结、拍卖或信托情况[6] - 本次质押对公司无影响，无平仓或强制过户风险[7]

注销回购专用证券账户库存股减少注册资本 - 公司于2025年4月召开董事会会议并于2025年6月6日召开股东大会审议通过注销库存股份并减少注册资本的议案 [1] - 根据相关规定公司未能在36个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励因此注销13,651股库存股 [1] - 注销完成后公司总股本由717,026,333股变更为717,012,682股注册资本由717,026,333元变更为717,012,682元 [1] 债权人相关信息 - 债权人可在公告发布之日起45日内向公司申报债权要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件未在规定期限内申报不影响债权有效性 [1] - 申报方式包括现场申报、信函或电子邮件方式 [2][3] 债权申报具体信息 - 现场申报地址为上海市浦东新区张江高科技园区牛顿路501号5楼董事会办公室 [2] - 电子邮件申报需注明"申报债权"字样以公司收到邮件日为准 [2] - 联系人孙梦辰联系电话021-50728758电子邮箱mengchensun@shkmc.com.cn [3]

股本和注册资本变更 - 公司将注销13,651股库存股[1] - 注销后总股本由717,026,333股变为717,012,682股[2] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[2] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[3] - 申报时间为2025年6月14日至7月28日[5] - 现场及邮寄地址为上海浦东新区瑞庆路528号23幢4楼[5] - 联系人孙梦辰，电话021 - 50728758[6] - 邮编201201，邮箱mengchensun@shkmc.com.cn[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准，邮件以收到日为准且标题需注明“申报债权”[6]

人事变动 - 2025年6月9日公司董事会收到证券事务代表郭海波辞职报告[2] - 郭海波因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 公司将尽快聘任新的证券事务代表[2] 其他情况 - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[2] - 截至公告披露日，郭海波未持有公司股份[2]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表386名，代表139,721,176股，占比19.4866%[9] - 中小投资者出席385人，代表89,621,176股，占比12.4992%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意22,329,527股，占比15.9815%，未通过[17] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》获通过，同意138,261,700股，占比98.9554%[21] 会议信息 - 现场会议于2025年6月6日14时50分在上海召开，网络投票同日[5] - 上海市广发律师事务所认为公司2024年度股东大会召集、召开程序合法有效[25] 备查文件 - 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》[26] - 《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年6月6日召开，股权登记日为2025年5月30日[2][6][7] - 出席股东大会的股东及代表386人，代表股份139,721,176股，占比19.4866%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未通过，同意22,329,527股，占比15.9815%[18][19] - 其他多项议案高比例同意通过，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月6日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年6月6日14时50分，网络投票时间为2025年6月6日[5] - 会议股权登记日为2025年5月30日[7] 议案相关 - 议案8.00和9.00需三分之二以上有效表决权通过，其余需二分之一以上[10] - 议案10.00由上海凯诚君泰投资提请，议案11.00由涌金投资控股提请[9] - 议案4.00经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过[11] 登记与投票 - 会议登记时间为2025年6月3 - 5日9点至16点，地点为上海瑞庆路528号[12][13] - 网络投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日多个时段[24] 其他要求 - 股东互联网投票需身份认证，授权委托书复印自制均有效[26][31] - 股东大会回执应于2025年6月5日16点前交回[33] - 投票填写要求对应表决意见下填"√"，多选或漏选视为弃权[31]

财务与风险警示 - 2024年度财报内控被众华出具无法表示意见审计报告[2] - 股票交易被深交所实施其他风险警示[2] 公司策略 - 董事加强法规学习并披露关联方，将建反舞弊与举报制度[3] - 执行对外投资管理制度，优化评估机制，强化投后管理[4][5] - 制定权益工具投资公允价值认定方法，必要时聘第三方核查[5] 管理与培训 - 管理层完善内控机制，发挥审计监督职能[5] - 组织员工培训，强化风险和合规意识[5] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6]