独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

人员提名 - 王志福被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，无相关处罚及谴责[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[39][40]

董事会换届 - 2024年4月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届非独立董事候选人陈为群、蔡厚富、沈峰[2] - 第六届独立董事候选人范斌波、曾金龙、王志福[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 陈为群持股7,536,323股，与陈江涛为兄妹关系[5] - 蔡厚富持股10,038,583股[6] - 沈峰、范斌波、曾金龙、王志福未持股[8][10][11][13]

董事会提名 - 公司董事会提名王志福为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 声明发布时间为2024年4月19日[39]

审计机构相关 - 公司2024年4月19日同意续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2023年度公司给大信审计报酬220万元[16] - 2024年度审计报酬由董事会提请授权协商确定[16] 大信数据 - 截至2023年底大信从业人员4001人，含160名合伙人、971名注会[5] - 2022年业务收入15.78亿，审计13.65亿、证券5.10亿[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[6] 大信合规 - 大信近三年刑事0次、行政处罚3次等[8] - 33名从业人员近三年刑事0次、行政处罚6人次等[8] 人员资历 - 项目合伙人陈立新证券服务23年[9] - 签字注册会计师邱桂华15年[10] - 质量控制复核人冯发明20年[10]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日公司会议通过投资设立旋极数智的议案[3] - 公司用自筹资金10000万元投资设立旋极数智[3] 新公司信息 - 旋极数智2024年3月19日成立，完成工商变更登记并领新执照[5] - 旋极数智注册资本10000万元，法定代表人为陈为群[5] - 旋极数智住所为北京市大兴区科苑路18号3幢一层A288室[5]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

公司决策 - 2024年3月8日召开第五届董事会第二十七次会议[2] - 董事会同意用10,000万元自筹资金设立全资子公司旋极数智[3] - 设立旋极数智议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 业务规划 - 旋极数智聚焦算力全产业链，涵盖多领域业务[3] - 设立旋极数智旨在深入发展算力业务，构建闭环，助力新质生产力[3]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...