证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-062 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日召 开的第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第九次临时会议审议通过了《关 于向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金对广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"）实缴注册资本，及使 用自有资金及募集资金对广州硕贝德增资以实施汽车业务总部项目。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集 资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,983,123.36元后，实际募集 ...

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-061 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次临时会议通知于2023年9月28日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议 于2023年10月8日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。 本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的 议案》。 监事会认为：公司使用募集资金对广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广 州硕贝德"）实缴注册资本及使用自有资金及募集资金对广州硕贝德增资以实施 募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此， 监事会同意公司使用募集资金对广州硕贝德实缴注册资本，及使用 ...

公司概况 - 公司主营业务为射频天线及相关产品的研发、生产和销售 [1][2] - 公司持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务 [4] - 公司的天线技术在业内处于领先水平，多年来的研发投入/营收占比均在6%-10%的较高水平 [14] 业绩情况 - 上半年公司业绩亏损,主要原因是消费电子行业需求依然在低位徘徊,同时公司对部分难以扭亏的业务做出了收缩甚至关停的安排 [4] - 公司制定了较好的应对策略,结合实际市场情况正在推进落实中 [4] - 公司上半年研发费用同比增长8.47%,主要用于射频天线技术研发以及新能源部品业务的技术研发 [10] 业务布局 - 公司可为客户提供手机、汽车等地面终端的有源相控阵天线及相关模组 [1] - 公司的5G/高精度定位/V2X 天线、毫米波雷达（波导）天线、卫通天线等产品和技术均可以应用于智能/无人驾驶领域 [2] - 公司积极拓展海外大客户,主要产品包括终端（含笔电）天线、车载天线、可穿戴天线、散热零组件等 [12] - 公司与华为保持合作,为其提供天线产品 [6][11] 募投项目变更 - 公司拟将原募投项目"车载集成智能天线升级扩产项目"及"5G散热组件建设项目"变更为"汽车业务总部项目"及"永久补充流动资金",主要原因是原募投项目因市场环境变化,为保障项目及资金使用效益,主动放慢投资节奏 [5] - 变更募集资金金额占公司实际募集资金净额的比重请详细参阅相关报告 [5] 广州番禺项目 - 公司广州番禺项目进展正常,已签署土地出让合同 [15] - 该项目有利于公司就近研发生产配套服务大客户,可以降本增效提升产品竞争力和市场份额 [5]

1、召开时间：2023年9月25日（星期一）16:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-059 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日 在巨潮资讯网上披露了《2023年半年度报告》。为让广大投资者进一步了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2023年9月25日（星期一） 16:00至17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年半年度业绩说 明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 3、召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长朱坤华先生、总经理温巧夫先生、董事会秘书黄刚先生、财务负责 人陈忠琪先生、独立董事陈荣盛先生及保荐代表人刘坚先生（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023- 057 近日，全资子公司广州硕贝德科技有限公司与广州市规划和自然资源局签署 了《国有建设用地使用权出让合同》，现将有关情况公告如下： 一、《国有建设用地使用权出让合同》主要内容 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同 暨对外投资的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次临时会议和第五届监事会第五次临时会议于 2023 年 5 月 24 日审议通过了《关 于公司投资汽车业务总部项目的议案》，同意公司使用 9.83 亿元在广州番禺经 济开发区投资建设汽车业务总部项目。上述事项已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司投资汽车 业务总部项目的公告》（公告编号：2023-032）。 1、合同双方 出让人：广州市规划和自然资源局 受让人：广州硕贝德科技有限公司 2、出让宗地编号：2023KJ01130097 4、出让宗地面积：50, ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 公司于 2023 年 6 月 15 日召 | 不适用 | | | 次临时会议审议通过了《关 | | | | 开的第五届董事会第七次临 时会议和第五届监事会第七 | | | | | 保荐机构已督促公司严格遵 | | | 于募集资金投资项目延期的 | 守《上市公司监管指引第 2 | | | 议案》，同意将"车载集成 | 号—上市公司募集资金管理 | | | 智能天线升级扩产项目"、 | 和使用的监管要求》、《深 | | | "5G 基站及终端天线扩产建 | 圳证券交易所上市公司自律 | | 5.募集资金存放及使用 | 设项目"、"5G 散热组件建 | 监管指引第 2 号——创业板 | | | 设项目"募投项目的达到预 | 上市公司规范运作》和公司 | | | 定可使用状态时间延长到 | 《募集资金管理 ...

一、会议的召开及出席情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会通知在2023年8月31日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2023-056）。本次 股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2023 年9月15日（星期五）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠 泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月 15日9:15至15:00期间的任意时间。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-058 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1102 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本 次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意字[2023]第 1102 号 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.77亿元，同比下降4.58%[25] - 公司营业收入777,165,179.22元，同比下降4.58%[38][42] - 营业总收入同比下降4.6%至7.77亿元，营业收入同比减少3733万元[155] - 归属于上市公司股东的净亏损1.31亿元，同比扩大1,567.57%[25] - 归属于上市公司股东的净利润-130,781,300元，同比下降1,567.57%[38] - 归属于母公司股东的净亏损1.31亿元，较上年同期亏损784万元扩大1567%[156] - 净利润由上年同期亏损850万元扩大至亏损1.50亿元，亏损幅度扩大1664%[156] - 扣除非经常性损益净亏损1.30亿元，同比扩大1,223.30%[25] - 基本每股收益-0.28元/股，同比下降1,300.00%[25] - 基本每股收益-0.28元，较上年同期-0.02元大幅下降[157] - 加权平均净资产收益率-11.22%，同比下降10.65个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入76,158,135.31元，同比增长8.14%[44] - 研发费用同比增长8.5%至7543万元，管理费用同比上升23.9%至9232万元[156] - 资产减值损失-88,512,303.67元，占利润总额比例57.65%[48] - 资产减值损失大幅增至8851万元，上年同期为盈利499万元[156] - 财务费用由上年同期-211万元转为支出694万元，主要因利息费用增加至1923万元[156] 各条业务线表现 - 指纹模组产品收入82,897,984.16元，同比下降36.24%[46] - 天线产品收入424,802,698.29元，同比下降18.90%[46] - 线束产品收入167,222,633.52元，同比增长100.00%[46] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未包含明确的各地区表现信息） 管理层讨论和指引 - 消费电子领域市场持续低迷，终端市场需求不及预期[36] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司投资9.83亿元在广州番禺建设汽车业务总部项目[120] - 金日工业投资2.55亿元在惠州开展新能源线束生产项目[121] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-5,660.32万元，同比下降151.51%[25] - 经营活动现金流量净额-56,603,217.15元，同比下降151.51%[44] - 经营活动现金流量净额为-5660.32万元，同比下降151.5%[161] - 投资活动现金流量净额为-7684.79万元，同比改善30.7%[162] - 筹资活动现金流量净额为2.78亿元，同比增长998.8%[162] - 销售商品提供劳务收到现金8.25亿元，同比下降10.7%[161] - 支付给职工现金2.08亿元，同比增长9.5%[161] - 母公司经营活动现金流量净额为-3052.01万元，同比下降124.7%[163] - 母公司投资活动现金流量净额为-7259万元，同比扩大8.8%[164] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.64亿元，同比增长1472.3%[164] 资产和负债状况 - 总资产30.94亿元，较上年末增长3.35%[25] - 短期借款908,543,460.07元，占总资产比例29.36%，较上年末增长11.38个百分点[51] - 货币资金777,023,124.06元，占总资产比例25.11%，较上年末增长4.15个百分点[50] - 货币资金增加至7.77亿元，较年初增长23.8%[146] - 应收账款减少至5.03亿元，较年初下降10.9%[146] - 应收票据大幅增加至1.70亿元，较年初增长190.5%[146] - 存货减少至2.63亿元，较年初下降16.1%[146] - 流动资产合计达19.05亿元，较年初增长8.6%[146] - 应收款项融资增至5385.55万元，较年初增长132.4%[146] - 预付款项减少至865.57万元，较年初下降60.6%[146] - 其他应收款减少至1763.22万元，较年初下降44.0%[146] - 公司总资产从2023年初的2,994,159,895.95元增长至2023年6月30日的3,094,351,481.68元，增长3.35%[148][150] - 短期借款从538,354,921.31元大幅增加至908,543,460.07元，增长68.76%[148] - 其他非流动金融资产从224,981,488.08元增至240,688,604.51元，增长6.98%[148] - 固定资产从685,287,170.48元减少至632,477,572.43元，下降7.71%[148] - 在建工程从40,731,019.25元增至42,318,481.98元，增长3.90%[148] - 未分配利润从155,619,777.91元大幅减少至24,838,437.31元，下降84.04%[150] - 母公司货币资金从539,151,866.48元增至612,642,762.98元，增长13.63%[152] - 母公司应收账款从344,845,095.25元减少至323,892,249.15元，下降6.08%[152] - 母公司短期借款从312,539,840.70元增至468,032,319.94元，增长49.75%[153] - 母公司长期股权投资从441,923,829.69元增至448,198,236.93元，增长1.42%[153] - 流动负债合计9.33亿元，非流动负债合计2.75亿元，负债总额12.08亿元[154] - 所有者权益同比下降2.6%至13.11亿元，未分配利润减少1.54亿元[154] - 归属于上市公司股东的净资产11.02亿元，较上年末下降10.49%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为675,016,800元，报告期投入26,034,700元，累计投入391,016,400元[57] - 5G基站及终端天线扩产建设项目投资进度65.15%，累计投入154,959,500元[61] - 车载集成智能天线升级扩产项目投资进度仅5.65%，累计投入7,984,200元[61] - 5G散热组件建设项目投资进度31.92%，累计投入32,165,600元[61] - 补充流动资金项目投资进度100.46%，超额完成投资计划[61] - 募集资金总体使用率57.93%，剩余可动用资金309,963,800元[57] - 5G散热组件建设项目实施主体变更为惠州市硕众导热科技有限公司，实施方式调整为自建及租赁厂房[63] - 募集资金专户余额为16.54万元转入公司基本账户用于永久补充流动资金[65] - 5G基站及终端天线扩产建设项目结项节余募集资金9021.61万元将投入汽车业务总部项目[65] - 变更募集资金用途涉及金额20362.74万元占实际募集资金净额30.17%[66] - 银行理财产品使用募集资金未到期余额17566.63万元[69] - 募集资金变更涉及车载集成智能天线升级扩产项目及散热组件建设项目[66] 子公司表现 - 江苏凯尔子公司报告期净利润亏损9763.77万元[74] - 东莞合众子公司报告期净利润亏损3757.97万元[74] - 金日工业子公司报告期净利润盈利1313.05万元[74] - 公司持有江苏凯尔生物识别科技有限公司75.956%的股权[189] - 公司持有东莞市合众导热科技有限公司91.14%的股权[189] 股东和股权变动 - 控股股东西藏硕贝德控股有限公司持股78,825,104股，占比16.92%，其中质押43,370,000股[131] - 实际控制人朱坤华持股12,936,677股，占比2.78%，其中9,702,508股为限售股[131] - 股东温巧夫减持1,635,000股，持股降至12,906,313股，占比2.77%，其中质押2,900,000股[131] - 公司回购专用账户持有4,934,982股，占总股本1.06%[131] - 普通股股东总数37,399户[131] - 高管锁定股本期解除限售1,106,456股[127] - 股东赵新苗增持265,500股至2,065,500股，占比0.44%[131] - 董事温巧夫减持163.5万股，期末持股降至1290.63万股[134] - 控股股东西藏硕贝德合计持股7882.51万股，其中通过融资融券账户持有1760万股[133] - 有限售条件股份减少1,106,456股至22,202,315股，降幅4.75%[125][127] - 无限售条件股份增加1,106,456股至443,544,112股，增幅0.25%[125] - 公司股份总数保持稳定为465,746,427股[125] 担保和投资活动 - 公司报告期末实际担保余额总计为40,854.31万元，占净资产比例为37.08%[117] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计43,208.81万元[117] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额达32,181.39万元[117] - 报告期内审批对子公司担保额度合计79,200万元[117] - 控股子公司金日工业增资3,000万元，公司同比例增资1,538.346万元[121] - 金日工业以2,420万元取得惠州工业地块使用权[121] - 公司要求深圳鑫迪以1,244.0054万元回购其持有的惠州鑫迪35%股权[120] - 公司新设全资子公司广州硕贝德科技，注册资本10,000万元[120] - 报告期投资额为22,674,512.37元，较上年同期26,848,120.00元下降15.55%[55] - 公司委托理财发生额30792.17万元全部为银行理财产品[69] - 金融资产期初数为224,981,488.08元，期末数为240,688,604.51元，本期购买金额为15,707,116.43元[53] 其他重要事项 - 公司出口业务以美元结算面临汇率波动风险[75] - 公司及子公司作为原告未达到重大诉讼仲裁披露标准的事项汇总涉案金额为2143.05万元[102] - 公司及子公司作为被告未达到重大诉讼仲裁披露标准的事项汇总涉案金额为20.75万元[102] - 未完结原告案件涉及金额为2074.45万元[102] - 未完结被告案件涉及金额为19.45万元[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[98] - 公司报告期无违规对外担保情况[99] - 公司半年度报告未经审计[100] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期内公司未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 公司报告期内无重大环保处罚记录[93] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[93] - 政府补助747.39万元计入非经常性损益[31]

业绩亏损原因及新业务布局 - 2022年和2023年1季度亏损主要受外部环境影响,消费电子行业需求下行,公司指纹模组及终端天线业务销售收入下滑,净利润下降[2][3] - 新能源部品相关产品线尚处于快速建设产能阶段,盈利能力尚未充分体现[2] - 公司对相关资产做了减值,对净利润产生一定影响[2] - 公司将继续加大VR/AR天线、汽车天线、基站天线、储能与新能源散热等业务的拓展,推动5G毫米波Aip模块的量产,同时采取降本增效、强化管理等措施[2][3] 新能源业务布局 - 已在荆门成立荆门硕贝德新能源科技有限公司,正在筹建新能源相关产线[2][3] - 新能源之汽车相关产品如5G/高精度定位/V2X天线,低压线束,端侧板/汇流排/CCS/液冷板,新能源之光伏储能逆变器散热器、储能液冷板,游戏机散热模组等预计较快增长[10] - 新能源业务产品系列较全,大客户资源较好[14] 市值管理及股价稳定 - 受内外经营环境影响,公司营收、利润出现下滑和亏损,公司将采取强化运营管理、及时采取扭亏措施,深化大客户拓展和新业务布局等措施[2][3][18] - 公司正在做合法合规的市值管理工作[13] - 暂无股票增持计划[12]