富春科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所 有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 一、2023年度主要财务数据 1、本年度公司营业利润为117.54万元，较去年同期减少97.25%;利润总额为235.17万元， 较去年同期减少94.52%;归属于上市公司股东的净利润为860.13万元,较去年同期减少78.78%； 利润下降的原因，主要系本期子公司上海骏梦自研游戏产品推迟上线所致。 2、本年度公司经营活动产生的现金流量净额2,348.95万元，较去年同期增加3068.02%， 主要系本报告期收到游戏预付分成金及应收账款回款较好所致。 二、2023年度主要财务指标 | 指标 | 2023年 | 2022年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 扣除非经常 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-016 富春科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体如下: 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划相关事 项发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司监事会 ...

2023年度独立董事述职报告（陈章旺） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈章旺，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历。1986 年至今在福州大学经济与管 理学院从事教学和科研工作，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，福州大 学市场营销学科带头人，国家级一流本科专业（市场营销）建设点和国家级一流本科课 程《市场营销学》负责人，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员 （2013-2017，2018-2022）、 中国高等院校市场学研究会创新创业与产教融 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-020 富春科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00—17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"约调研"小程序参与互动交流，为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"富春股份"参 与交流； 二〇二四年四月二十四日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会 ...

富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 富春科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 大华核字[2024]0011010382 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010382 号 富春科技股份有限公司全体股东： 第1页 大华核字[2024]0 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-019 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》， 根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在 个月内完成股利（或股份）的 2 | | | 派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | | …… | …… | ...

关于变更公司总裁及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到缪福章 先生的辞职申请，因个人原因缪福章先生申请辞去公司总裁职务，辞职申请 自送达董事会之日起生效。缪福章先生辞职后将继续担任公司董事长职务。 缪福章先生在任职公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营稳 定、健康发展做出了贡献。公司董事会对缪福章先生在任职期间所做的贡献 表示感谢！ 2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经董事会提名 委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄孝銮女士为公司总裁、张宏涛 先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。黄孝銮女士、张宏涛先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-018 富春科技股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 附件: 1、黄孝銮，女，1 ...

富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010383 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024]0011010383 号 富春科技股份有限公司： 我们接受委托，对富春科技股份有限公司（以下简称富春股 份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011007315 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细 表"）。该明细表已由富春股份管理层按照深圳证券交易所 (以下 简称"监管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-009 富春科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第四次会议决议 2、会议通知时间：2024 年 4 月 12 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 星期二 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为年度 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公 ...

富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决定于 2024 年 5 月 15 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-021 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相 关规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权 ...