独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事南霖、罗新建、刘爱民独立性[1] - 三名独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月23日[2]

2023年事项 - 董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会1次[5] - 审计委员会委员出席6次会议[5] - 无需审议关联交易等违规情况[8] - 为子公司1000万贷款提供担保[8] - 按时披露四份报告[9] - 聘任周原任董事会秘书[9] - 更换会计师事务所[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职促规范运作[12] - 用专业知识提供建设性意见[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月31日15:00[1] - 网络投票时间为2023年12月15日9:15 - 9:25等时段[1] 出席与登记 - 出席对象为2024年5月27日收市后登记在册股东等[2] - 股权登记日为2024年5月27日[3] - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 12:00等时段[4] 会议地点 - 会议地点在河南省郑州市郑东新区相关会议室[3] 议案与投票 - 议案6需2/3以上表决权通过[3] - 投票代码为"350290"，简称为"荣科投票"[10] 联系方式 - 联系电话和传真为024 - 22851050，邮编为110027[8]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会9次，现场出席5次，通讯出席4次，无委托和缺席[5] - 2023年出席股东大会1次[5] - 2023年亲自出席审计委员会会议6次[5] 合规与担保 - 2023年无需提交董事会审议的关联交易等违规情况[9] - 拟为子公司1000万元贷款授信提供担保[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份定期报告[10] - 2023年度定期报告审议披露合规，财务数据准确[11] 人事变动 - 2023年度聘任周原先生为董事会秘书[11] - 2023年度更换会计师事务所，聘任立信[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事建议获采纳或回应[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

业绩数据 - 2023年总销售收入7.97亿元，总资产15.14亿元，研发投入7954万元，纳税总额0.65亿元，营业成本4.49亿元[40] - 2023年沈阳园区用电总量72,656千瓦时，人均用电量4,485千瓦时/人，用水总量5,139吨，人均用水量31.72吨/人，用纸量85,500张，发电量312,698kWh[187][188] - 零碳智慧园区首期工程报告期内发电31.27万千瓦时，节约标煤132.09吨，减少二氧化碳排放156.84吨，等效植树216棵[189] 用户数据 - 智慧医疗与人工智能应用领域产品已服务全国超八成百强医院、超4,000家医疗机构[45] 未来展望 - 未来将发力科技创新、战略创新，开拓新赛道，为建设数字中国贡献力量[132] 新产品和新技术研发 - 2023年发布“心跳骤停预警系统”[112] - 2023年发布最新一代数智后勤服务平台“荣家厚勤™”[128] - 米健医疗形成全周期一站式急诊信息化解决方案和全周期一站式重症监护信息化解决方案[116][118] 市场扩张和并购 - 2023年4月12日与亚信科技签署战略合作协议[81] - 2023年11月21日与人大金仓签署战略合作协议[85] - 与多家业界知名企业签署战略合作协议，构建信息化建设新格局[132] 其他新策略 - 开通售后服务热线4006 - 300290，构建“2小时售后服务生态圈”，以河南为试点探索新模式[145] - 规范三会运作，加强投资者交流，贯彻独立董事制度改革，强化廉洁从业教育[152] - 对10余项制度进行修订、完善[159]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备42390424.28元[3] - 2023年度核销应收账款2832117.69元、其他应收款1243730.00元[9] - 本期计提减值及核销业务减少2023年度利润总额43434864.61元[11] 数据相关 - 应收账款账面原值655166326.59元，2023年计提38397935.85元[7] - 本期其他权益工具投资公允价值减少11119295.11元[10][11]

会议信息 - 荣科科技第五届董事会第二十二次会议4月13日通知，4月23日召开[2] - 本次董事会应出席7名董事，实际出席7名[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多个议案表决同意票数占比100%[3][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19] 业绩总结 - 2023年度盈利，但累计可供分配利润为负，不进行利润分配[8] 其他事项 - 多个议案需提请2023年度股东大会审议[5][6][7][8][17] - 公司拟召开2023年度股东大会[19] - 会计政策变更无重大财务影响[13] - 多份报告及修订章程详见指定网站[7][10][11][12][13][15][16][17][18][19]

高级管理人员薪酬绩效管理方案 荣科科技股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理方案 第一章 总则 第一条 目的 高级管理人员薪酬绩效管理方案 为了规范荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的薪酬发 放及绩效考核工作，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际情况，制定本方 案。 第二条 适用范围 本办法所称公司高级管理人员包括在公司取薪的董事长、总裁、副总裁、财 务总监、董秘、经董事长批准，按本方案考核管理的核心骨干人员和特殊引进高 层次人员等。 第三条 考核方式 公司高级管理人员的经营业绩考核，实行年度考核与年度经营计划、年度预 算和管理任务相结合，结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考 核制度。 第四条 基本原则 (一)实事求是原则 绩效考核以公司经营和管理目标为基准，以年度实际完成的经营指标和管理 成果为依据，对经济形势、行业状况等客观因素影响予以统筹考虑，综合分析确 定公司考核目标值，使业绩考核工作更加符合实际。 (二)责权利相统一原则 公司经营业绩完成情况与公司工资总额的增减相联系，并与公司高级管理人 员的任免、奖惩等直接挂钩，建立有效的激励约束机制和建立科学合理、可追溯 的经营 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部解释第16号、17号进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[2] - 解释第16号部分内容2023年1月1日起施行，部分自公布日施行[2] - 解释第17号相关内容2024年1月1日起施行[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产、负债等多项数据调整[6][7] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号，不追溯调整，对已披露报表无影响[7]

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金 ...