人员变动 - 公司于2024年5月发布董事、高管调整公告[3] - 董事会成员调整为加强公司治理，属正常管理工作[5] 市场情况 - 市场对人员变动过度解读致股价异动[3] 经营状况 - 公司经营正常，核心团队稳定[5] - 不存在应披露未披露的资产注入等事项[5]

业绩总结 - 2023年度实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%[12][22][24] - 2023年度“健康医疗及社保”业务收入规模为5.91亿元，占比超10%[12] - 2023年度“政府及公共事业”业务收入规模为1.73亿元，占比超10%[12] - 2023年度公司毛利率为43.74%，同比增长11.25个百分点[21] - 2023年健康医疗及社保业务毛利率达到50.23%，同比增长10.70个百分点[21] - 2023年政府及公共事业业务毛利率达到24.98%，同比增长4.55个百分点[21] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润2653.93万元，2022年为 - 22525.11万元，扭亏为盈[21][23] - 2023年智慧医疗领域业务收入5.91亿，同比增长29.70%，占公司业务规模提升至74.14%[23][24] - 近三年每年计入非经常性损益的政府补助在千万元左右，2023年达1400余万元[31] - 近三年末尚未执行完的科研项目拨款存量余额均在两千万元以上[31] 用户数据 - 截止2024年5月10日公司股东人数为58937人[8] - 第一大股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业持有20.01%荣科科技股份[11] - 公司产品覆盖全国8成百强医院[30] 未来展望 - 未来将继续深耕智慧医疗领域[33] - IDC预计未来五年中国医疗软件系统解决方案市场规模复合增长率约为16.8%[27] 新产品和新技术研发 - 已和一些企业、大学、研究机构合作进行相关技术研究，范围包括门诊预问诊、病案识别等领域[5] - 将数字孪生等技术输出给子公司赋能产品[26] 市场扩张和并购 - 2024年4月19日中标标准化考点监控系统音视频矩阵服务器及考场摄像头项目，预算金额65.5万元[4] - 围绕公司主业并购重组是长期战略，将抓住政策契机加大并购力度[6] - 董事会及管理层将加大并购力度强化企业硬实力[7] - 上海敬在每年中标金额千万出头，收购工作仍在推进[11] - 河南国科晟源科技有限公司占河南信产数创私募股权投资基金合伙企业37.5%股份，约合4800万股荣科科技股权，已进入询价评估阶段[13] - 目前正在积极推进并购上海敬在事宜，各项尽职调查、审计等工作仍在持续推进[15] 其他新策略 - 采取开源举措使营业收入增长、节流措施使期间费用率下降保障利润实现[23][24] - 通过并购重组实现转型医疗信息化战略[28]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表65人，代表股份142,532,350股，占比22.2800%[4] - 现场出席2人，代表股份1,655,100股，占比0.2587%[4] - 网络投票出席63人，代表股份140,877,250股，占比22.0213%[4] - 中小投资者及代表64人，代表股份14,532,350股，占比2.2716%[4] 议案表决情况 - 《2023年董事会工作报告》同意142,520,350股，占比99.9916%[6] - 《2023年度报告》及其摘要同意142,515,750股，占比99.9884%[8] - 《关于2023年度不进行利润分配的议案》同意142,470,750股，占比99.9568%[8] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意142,520,350股，占比99.9916%[9] - 《关于提名冯武先生为非独立董事候选人的议案》同意142,520,350股，占比99.9916%[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意142,512,950股，占比99.9864%[11]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月31日15:00召开[3] - 65人代表142,532,350股参会，占比22.28%[4] - 审议并表决通过8项提案[6] 会议流程 - 4月24日发布召开通知，5月20日增加临时提案并发布补充通知[2][3] 决议效力 - 律师认为程序及决议合法有效[7]

股票异动 - 2024年5月21 - 22日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议5月20日在沈阳召开，通知5月17日发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 人事提名 - 提名冯武为非独立董事候选人和提名委员会委员，待股东大会审议[3] - 提名刘斌和栗志超为公司副总裁[4] 其他事项 - 拟为董监高买责任险，议案提交股东大会[5] - 刘斌持有253,500股公司股份[8]

董监高责任险 - 2024年5月20日会议审议购买该险议案[1][3] - 每次及累计赔偿限额1000万元/年[1] - 保险费不超过5万元/年[1] - 保险期限12个月/期[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[1]

股东大会信息 - 2024年5月31日下午15:00召开2023年度股东大会[3][5] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月27日[6] - 登记时间为2024年5月29日上午9:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[8] - 投票代码为"350290"，投票简称为"荣科投票"[14] 股东与提案 - 2024年5月20日董事会收到控股股东信产数创临时提案[3] - 信产数创直接持股1.28亿股，占总股本20.01%[4] 议案相关 - 议案6需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 决策事项 - 2023年度不进行利润分配[18] - 提名冯武为第五届董事会非独立董事候选人[18] - 拟购买董监高责任险[18]

人事变动 - 副总裁凌行钢因个人原因辞职，仍在公司任职[1] - 董事樊俊岭因个人原因辞职，不再担任公司职务[1] 股份情况 - 截至公告披露日，凌行钢、樊俊岭未直接持股[1]

高管减持 - 刘斌计划减持不超84,000股[1] - 4月26日减持84,000股，均价8.7136元/股，占比0.013%[1] - 减持前持股337,500股占0.053%，后持股253,500股占0.040%[1] - 减持前无限售股84,375股占0.013%，后剩375股占0%[1] - 减持前后限售股均为253,125股占0.040%[1] 合规说明 - 减持符合规定，已预先披露无违规[2][3] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[3]