贵阳朗玛信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行政 法规、部门规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家 产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应 当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于 持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《贵阳朗玛信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第六条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等 行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解任自股东会决 议作出之日起生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、 渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其 解聘自董事会决议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳 动合同及相关法律处理。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第 ...

（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《贵阳朗玛信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第三章 薪酬标准 （二） "责、权、利"统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三） 绩效原则，体现薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益 ...

投资分类 - 短期投资指持有不超1年可随时变现的投资[5] - 长期投资指超1年不能或不准备变现的投资[6] 投资决策权限 - 董事长可决定交易涉及资产总额占比低于10%、营收占比低于10%或绝对金额500万元以下等对外投资事项[6] - 董事会审议交易涉及资产总额占比10%以上、营收占比10%以上且超1000万元等对外投资事项[8] - 股东会审议交易涉及资产总额占比50%以上、营收占比50%以上且超5000万元等对外投资事项[9] 交易计算规则 - 公司“提供财务资助”等交易按发生额连续12个月累计计算，其他交易同一类别标的相关连续12个月累计计算[10][11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及资产总额和营收[10] 重大交易规定 - 重大资产重组需股东会特别决议（2/3以上表决权通过）[11] - 达到一定标准交易，股权需审计，非现金资产需评估[11] - “购买或出售资产”交易累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会2/3以上表决权通过[12] 子公司投资审批 - 子公司对外投资经经营层讨论后按制度履行审批程序[13] 投资管理流程 - 公司证券保管至少由2名以上人员共同控制[17] - 公司短期投资由总经理办公会预选并编制计划，财务部评估资金流量[17] - 公司长期投资需经提出、初审、审核等程序[18] 财务信息管理 - 公司子公司应每月向财务部报送财务会计报表[24] 投资监督与披露 - 公司对外投资组建的公司应派出董事、监事参与监督[22] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[25] 财务核算与审计 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[24] - 公司可安排内部审计部门对子公司定期或专项审计[24] 投资决策机构 - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长[15]

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；薪酬与考核委员会召集人在委员内选举产生，并报请董 事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与 考核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以 连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定 的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 第一条 为进一步建立健全贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 ...

重大差错认定标准 - 财务报告：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[6] - 业绩预告：变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释[9] - 业绩快报：财务数据与定期报告差异幅度达20%且无解释[9] - 会计报表附注：披露重大事项等[8] - 其他年报信息：涉及特定比例净资产的重大事项等[8] 责任承担与追究 - 董事长等对年报披露和财务报告承担主要责任[10] - 内部审计查实重大差错原因并报董事会追责[10] - 责任追究形式包括通报批评等[11] - 结果可纳入年度绩效考核[11] - 董事会决议以临时公告披露[11] 制度相关 - 季度、半年报信息披露追责参照执行[13] - 未尽事宜按法规执行，抵触按国家规定[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[13] - 制度由董事会负责解释[13]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《贵 阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，有申请审批流程[8] - 决定暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存不少于十年[9] 责任与生效 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

总经理工作细则 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的职责权限，规范总经理及其他高级管理人员的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《贵阳 朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工 作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受 总经理委托代行总经理职权。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者媒体出现与公司控股股东、 实际控制人有关的报道或者传闻，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的，控股股东、实际控制人应当主动了解真实情况，及时将相关信息告 知公司和答复公司的询证，并保证所提供信息和材料的真实、准确、完整，配合 公司履 ...