截至发稿，朗玛信息市值为48亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，朗玛信息（SZ 300288，收盘价：14.07元）10月29日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会会议于2025年10月28日在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于续聘大 华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》等文件。 2024年1至12月份，朗玛信息的营业收入构成为：计算机应用服务业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.24亿元，同比减少24.75% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润约1351万元，同比减少67.04% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益0.04元，同比减少66.67% [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [2]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。 二、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券收入80,472.37万元[2] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元，同行业客户13家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[3] - 大华近三年因执业涉诉担责，受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4][5] 审计费用 - 2025年度审计费用140万元（含税），内控审计30万元，较2024年降10万元，降6.67%[7] 审议情况 - 2025年10月28日，公司董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[2][8] 人员独立性 - 项目合伙人郝丽江等能在审计中保持独立性[6]

董事及高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的 利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本准则。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，并严格履行其作出的各项承 诺。 第三条 董事、高级管理人员不得利用在公司的职权牟取个人利益，不得因 其作为董事、高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-031 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订，原名称为《股东大会 | 是（特别 | | | | 议事规则》 | 决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别 决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-032 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2025年10月24日通知，10月28日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯参会[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》[3][4] 报告与公告 - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2] - 续聘议案需提交股东大会，内容详见巨潮资讯网公告[4]

会议召开 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开[2] - 公司定于2025年12月5日在北京召开2025年第一次临时股东大会[22] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 调整公司治理架构并修订《公司章程》[6] - 多项议事规则及制度修订议案待临时股东大会审议[8][9][10][11][12][13]