证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-045 安科瑞电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案已获2025年5月12日召开的2024年度股东会审议通 过，具体内容为：以公司第六届董事会第十一次会议决议日总股本250,784,655股为 基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，共计分配现金股利75,235,396.50元。 2、自2024年度利润分配预案公布后至实施前，公司实施了回购公司股份方案， 回购专用账户新增回购股份754,400股。因公司回购专用账户中的股份不享受利润分 配，因而剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司本次利润分配的股本基数变更 为250,030,255股（即总股本250,784,655股-回购股份754,400股=250,030,255股）。 3、根据"分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按分配总额 不变的原则对分配比例进行调整"的原则，公司在利润分配实 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股 每股发行价22.18元 募集资金总额799,999,995.40元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为78,501.13万元 [2] - 募集资金已于2025年3月27日经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资计划调整 - 实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元 [2] - 经董事会审议通过 对募投项目募集资金投入金额进行调整 [2] - 调整后募集资金全部用于"研发总部及企业微电网系统升级项目" 原项目投资总额100,977.65万元 [3] 子公司增资方案 - 使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞进行增资 [3] - 增资款全部计入注册资本 用于"企业微电网产品技术改造项目" [3] - 增资后江苏安科瑞注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元 [3] 增资对象财务情况 - 江苏安科瑞2024年末资产总额48,804.93万元 净资产34,202.87万元 [5] - 2024年度营业收入69,900.56万元 净利润692.30万元 [6] - 2025年第一季度营业收入14,268.64万元 净利润436.33万元 [6] 募集资金管理 - 江苏安科瑞将开立募集资金专用账户 [6] - 签署募集资金监管协议 实行专户管理 [6] - 严格按照监管要求规范使用募集资金 [6] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目建设实际需要 保障项目顺利实施 [7] - 符合募集资金使用监管要求及发行申请文件安排 [7] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [7] 审议程序 - 增资议案经董事会审议通过 [7] - 独立董事同意该增资事项 [2] - 符合公司经营发展需要及股东利益 [7] 保荐机构意见 - 增资事项履行了必要审批程序 符合监管规定 [8][9] - 不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形 [9] - 保荐人对增资事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股36,068,530股，每股发行价22.18元，募集资金总额799,999,995.40元 [2] - 募集资金净额为78,501.13万元，低于原计划金额 [3] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元，公司调整了募投项目资金分配 [3] - 研发总部及企业微电网系统升级项目总投资100,977.65万元，调整后募集资金投入额为78,501.13万元 [4] 银行承兑汇票支付流程 - 公司允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并通过募集资金等额置换 [4] - 支付流程包括：合同签订前确认支付方式、财务部门办理汇票背书、建立支付台账、总经理审批后向监管银行申请置换 [4][5] - 置换资金从募集资金专户转入公司一般账户用于经营活动 [6] 操作监督与合规性 - 保荐代表人有权通过现场检查或书面问询等方式监督支付过程 [5] - 该事项已通过董事会审议，符合监管机构相关规定 [7] 对公司运营的影响 - 该支付方式可提高资金使用效率并降低资金成本 [6] - 不影响募投项目正常推进，且不改变资金投向或损害股东利益 [6][7]

募集资金使用安排 - 公司拟使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司进行增资以实施募投项目[1] - 增资款项将全部计入注册资本 增资后子公司注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元[1] - 增资资金将专项用于"企业微电网产品技术改造项目"的实施[1] 资金支付方式优化 - 公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付项目相关款项[2] - 后续将以募集资金按照既定标准和流程进行等额置换[2] - 该支付方式有利于提高募集资金使用效率并降低资金使用成本[2] 董事会决议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月19日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长周中先生主持[1] - 两项议案均获得全体董事一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2]

融资情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] - 募集资金于2025年3月27日到账[3] 资金使用 - 公司拟用11,000万元募资对全资子公司江苏安科瑞增资[4] 专户管理 - 公司与江苏安科瑞开立专户，仅用于企业微电网产品技术改造项目[5][7] - 涉及资金支取等有相关通知和监管要求[11]

募投项目资金安排 - 公司拟用11000万元募集资金对江苏安科瑞增资实施募投项目[1] - 增资后江苏安科瑞注册资本从21686.02万元变为32686.02万元[1] - 公司及子公司拟用银行承兑汇票付募投项目款，再用募集资金等额置换[3] 议案表决结果 - 《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[2] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[4]

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称 "安科瑞"或"公司"）向特定对象发行股票项目 的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对安科瑞使用银行承兑汇票等方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 78,501.13 万元小于《安科 1 瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募 集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第六届董事会审计 委员会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议及全体独立董事同意，公 司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下： 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程 为提高资金使用效率，降低资金使用成 ...

上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管 理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资计划和使用情况 目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称"安科瑞"或"公司"）向特定对象发行股票项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对安科瑞向全资子公司增资以实施募投项目事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象 定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募 投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项，再以募集资金 按照公司制定的标准和流程进行等额置换。该议案自公司第六届董事会第十四次 会议审议通过之日起有效。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发行费用 14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情 况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天 健验[2025]67 号《验资报告》。 上述募集资金到账后 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-042 安科瑞电气股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施 募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。本次增 资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向发 行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除 不 含 税 的 发行费用 14,988 ...