致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第二十五次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index） ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-035 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 特别提示： 1、本次股东大会 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-034 重庆梅安森科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 金小汉、刘航、郑海江、冉华周、胡世强、张亚保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）董事、 副总裁金小汉持有公司股份813,760股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量 后的总股本的0.2713%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即 2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 203,440股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.0678%。 2、公司董事、副总裁刘航持有公司股份368,000股，占公司剔除回购专用账 户中的股份数量后的总股本的0.1227%，计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内（即2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持本公司 股份不超过92 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-033 公司后续将严格按照法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案， 结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定， ...

业绩总结 - 公司净利润增速为32%，一季度扣非后净利润增速达到40%[7] - 公司今年整体业绩预期在去年基础上增长50%以上[7] 用户数据 - 公司在煤炭行业有八年的连续合作经历，影响力持续增强[7] 未来展望 - 公司在军工领域具备承担军工项目资质，等待火箭厅验收后将实现相关军工项目的落地[7] 新产品和新技术研发 - 智慧矿山行业龙头企业聚焦情况不如预期，需行业共同理解和消化技术知识[7] - 智慧矿山作为解决行业痛点的重要方向，面临能源需求增长、传统生产模式瓶颈等挑战[7] - 矿山信息化建设步伐较缓慢，但需求存在，预计到2025年会有更明确的考核指标和要求[7] 市场扩张和并购 - 公司与深圳海关合作提供卫星通讯服务，与国家电网合作提供卫星通讯终端设备，订单逐步推进中[8]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-032 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东马焰先生函 告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | | | | | | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 马焰 | 是 | 585.60 | 12.48% | 1.94% | 2023.4.25 | 2024.4.24 | 首创证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | — | 1,760.00 | 12.48% | 1.94% | — | — | — | 二、股东股份累计质押基本情况 注：马焰先生所持有的限售股份性质为 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为重庆梅安森科 技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对梅安森董事会出具的《2023 年年度内部控制评价 报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括公司、北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北 京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、 重庆安易联安防设备有限公司、山西梅安森智慧科技有限公司及重庆梅安森智能设 备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和 事项包括: 治理结构、组织结构、企业文化、人力资源、发展战略、内部审计机构、 资 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-031 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名 | （万股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | | | | | 比例 | | | ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等要求，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张为群、杨安富、程源伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00291 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2023 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存 | 1-6 | | 放与使用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2024T00291号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森 ...