重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十七次会议通知于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 本次终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目"并将该项 目剩余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际经营情况而做出 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-051 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议决定于2024年7月22日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月5日召开的第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-049 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审核,监事会认为:公司本次终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据 管控平台项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项系根据公司实际 经营情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务 费用，有利于促进公司主营业务的发展。该事项审议程序符合相关法律法规规定， 不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股 东利益的情况。同意公司终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台 项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-050 重庆梅安森科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司(以下 简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象 发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（ ...

民生证券股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅 安森本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发行股 票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行 费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募 集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中 ...

关于回购公司股份的进展公告 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-046 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截止本公告披露日，公司控股股东马焰先生的质押股份不存在平仓风险， 若后续出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证 券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好 相关信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | 东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名 | | | | | 限售股 | 充质 | 始日 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上 市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-045 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日（即上市流通日）：2024 年 6 月 21 日。 2、本次符合归属条件的 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 归属激励对象共计 84 人，归属的限制性股票数量为 207.616 万股，占目前公司 总股本的 0.6869%。 3、公司董事及高级管理人员本次归属的股票按相关法律法规的要求执行， 其余激励对象归属的股票无限售安排。 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）2021 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的议案》。考虑到公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 第二个归属期归属条件已经成就，为避 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-039 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-036 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 东 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名 | | | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | 称 | 东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | ...