重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度向特定对象发 行股票的相关议案。 马焰先生作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》， 具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持梅 安森股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持梅安森的 股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 18 个月内不减持本次认购的梅安森 的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持梅安森股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归梅安森所有。" 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-062 重庆梅安森科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-056 重庆梅安森科技股份有限公司 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十八次会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事周和华以通讯表决方式参加）。本次会议由董事 长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-059 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"） 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,000.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性文件的要求，为维护 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 ...

3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-061 重庆梅安森科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或 "公司")拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为马焰先生，为公司控股股东、实际控制人。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为马 焰先生，公司控股股东权益变 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-060 重庆梅安森科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提 供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺 的情形。 特此公告。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-054 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 7 月 5 日召开 的第五届董事会第二十七次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/ ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金 需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正 常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-015）。 公司实际使用 3,000 万元闲置募集资金补充流动资金，在使用该部分闲置募集资金 暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，使用该部分 闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营使用，没有直接 或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。 2024 年 7 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部 归还至公司募集资金专用账户，未 ...

业绩预告 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,000万元–3,500万元,同比增长5.84%-23.48%[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2,922万元–3,422万元,同比增长7.52%-25.92%[5] - 预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为78万元[7] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,请广大投资者注意投资风险[8] - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[8] 业务发展 - 报告期内,受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业整体经济效益的持续和对安全、智能化、自动化的需求,公司结合既定发展战略,积极开拓主营业务市场,矿山业务较去年同期有较大幅度增长[7]