| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第八 次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 经审核，监事会认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公 司社会责任、回馈社会的实践举措。本次捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审 议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上海市建国社会 公益基金会（以下简称"建国基金会"）捐赠150万元并签署《捐赠协议》，用于开 展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的 单位与个人等公益慈善活动。 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规定， 建国基金会为公司关联人，本次捐赠事项构成关联交易。 3、履行的审批程序：2023年11月28日，公司召开第六届董事会第八 ...

经审核，我们认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公司 社会责任、回馈社会的实践举措。该捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未来财 务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。本次捐赠暨关联交易事项在董事会审议过程中的表决程序及表决 结果合法、有效。我们一致同意该项捐赠事项。 开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有 关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对 公司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对外捐赠暨关联交易事项的独立意见 以下无正文。 1 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 八次会议相关事项的独立意见的签署页】 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有 关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对 公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的独立意见 我们认真审阅了《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"），经审核，我们认为： 1、公司不存在《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 2、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的 规定。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本次员工持股计划的法定程序 9 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 11 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露 12 | | 八、结论意见 13 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第七 次会议的会议通知于2023年11月15日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年11月20日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<开能健康 科技集团股份有限公司2 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划" 或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《开能健 康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《开能健康科技 集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划 草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法 ...

开能健康科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）合规性说明 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导 意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充 ...

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求以及公司实际情况，公司董事会 对《公司章程》有关条款作如下修改： | 序号 | 原《公司章程》内容 | | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | | 范围为：气体、液体分离及纯净设备制 | | 范围为： | | | 造、销售（CM023\F3022）；家用电器研 | | 许可项目：燃气燃烧器具安装、维 | | | 发 （3055） 制 造 （CQ019） 销 | 售 | 修。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | （F1054）安装服务（O1030）；直饮水 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 设备销售（F3302）；技术服务、技术开 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 准） | | | 技 术 推 广 （m2070）； 货 物 进 出 口 | | 一般项目：气体、液体分离及纯净 | | | （F4001） ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-072 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...