本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-046 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，开能健康科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日向不特定对象发行250万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额25,000万 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于2023年8月 8日起在深交所挂牌交易，债券简称：开能转债，债券代码：123206。 公司控股股东、实际控制人瞿建国先生及其一致行动人韦嘉女士配售开能转 债893,508张，占发行总量的35.74%。 二、可转债持有比例变动情况 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 持有人 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | 本次变动后 | | | --- | --- | - ...

公司业绩情况 - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43%；扣非归母净利润1.05亿元，同比增长43% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长34%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长28% [1] - 2023年国内软水机增速13%，增长主要来自ODM制造和奔泰 [2] - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，24Q1毛利率达40% [3] 公司产品与品牌 - 水处理产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器 [2] - 直销模式以“开能”牌整机设备为主，国内经销品牌以“奔泰”牌产品为主，国外经销品牌主要为“Canature”牌和“Hydrotech”牌，北美知名卖场销售品牌包括“Hydrotech”牌、“NOVO”牌和“Rainfresh”牌 [2] - 开能集团品牌产品占比约50%，ODM约50% [2] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销 [2] - 直销模式采取“DSR”门到门服务理念，以一线城市中高端消费家庭用户为目标，销售区域集中于上海、南京、北京，有望复制至其他城市 [2][3] - 经销模式采取扁平化经销商管理，以“千城千商”为目标，以县级以上城市中端消费家庭用户为目标客户 [3] 公司海外业务 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海本地或江苏完成，订单交付周期稳定，北美开能在本地有组装产线 [3] 行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95% [3] - 公司大水产品销售端未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平 [3]

业绩总结 - 公司2023年收入略有增长，约为16.6-16.7亿美元，利润增长40%[2] - 利润增长主要原因是毛利率提升和获得损益的收益，今年利润达到13亿美元[3] - 2023年毛利率达到40%，较前几年有明显提升，主要原因是材料价格下降和生产效率提升[4] - 2023年一级报表收入增长2.7%，毛利率提升至40%，经济利润增长30%[5] 用户数据 - 公司主要产品为大水，国内渗透率仅20%，欧美渗透率80%-90%，未来渗透率有望提升[6] 未来展望 - 公司创始人对资本和行业布局具有前瞻性，通过提高粘性和推出海外商品等方式提升服务性[7] - 公司在细胞治疗领域有布局，认为细胞治疗是具有前景的行业，符合人们对健康和生活品质的需求[8] 新产品和新技术研发 - 公司在医疗领域发展迅速，涉及细胞治疗、干细胞回输等领域[13] 市场扩张和并购 - 公司在海洋产业投资方面有布局，投资包括德昌科技和新亚航空等企业[16] 其他新策略和有价值的信息 - 公司市场定位为定制化和高端化路线，不直接与头部企业竞争，希望成为一键式采购的方向[30]

业绩数据 - 2023年度公司营收16.72亿元，归母净利润1.32亿元[7] - 原能集团2023年营收1.73亿元，租赁服务收入占比70.90%[7] - 原能集团2023年归母净利润1204万元，对公司扣非后净利润影响不到5%[7] 异常波动 - 2024年5月7 - 9日公司股价涨幅偏离值累计超30%[3] 业务进展 - 原天生物干细胞治疗合作未营收，2024年预计也无[2][7] 其他情况 - 公司前期信息无更正补充，经营正常无重大变化[4][5][6][7] - 无应披露未披露重大事项，实控人等波动期无买卖股票[5]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25,000万元[3] - 期限2023年7月20日至2029年7月19日，各年票面利率不同[3] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日，转股价5.62元/股[3] - 2024年5月7 - 9日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] - 5月9日涨幅19.19%，收盘价178.570元/张，转股价值141.28元/张，溢价率26.39%[7] 业绩数据 - 2023年度营收16.72亿元，归母净利润1.32亿元[8] - 持有原能集团36.52%出资，其2023年营收1.73亿元，租赁收入占70.90%[8] - 原能集团2023年归母净利润1,204万元，对公司扣非后净利润影响不到5%[8] 研发情况 - 原天生物与科研机构合作干细胞治疗研发，2023 - 2024年无营收[2][8] 人员交易 - 董事等在可转债异常波动期有卖出，未达披露要求[5]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-042 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份的方 案》（公告编号：2024-008）。 一、回购公司股份的进展情况 本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份705.74 万股，占公司总股本的1.2227%，最高成交价为4.446元/股，最低成交价为3.84元 ...

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[7] - 上市时间为2023年8月8日[7] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[7] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[7] 业绩总结 - 2023年度合并报表净利润132,446,680.84元，母公司净利润89,680,867.57元[10] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金8,968,086.76元[10] - 2023年度母公司可供股东分配利润为286,019,155.39元[10] 股本与分红 - 截至2024年3月31日，扣除库存股后总股本为565,021,428股[11] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现1元，共计派现56,502,142.80元[11] - 2024年中期分红派现不超当期净利润[12]

业绩总结 - 公司23年收入增长约为1.67亿，净利润增长43%至1.32亿[2] - 24年一季度收入增长约为4.4%，海外销售额约为4.5亿[5] - 国内市场主要增长来源于ODM制造和渠道网络扩张，收入增长13%[6] - 海外销售中软水机销售额约为4.5亿，净水机销售额约为3亿[9] - 公司销售形态多样，根据不同客户需求提供设计和品牌输出服务[10] 未来展望 - 公司海外销售增长目标为5%至10%，分红比例一直较高，公司重视高分红政策[15] - 公司未来将继续保持高分红比例，齐老板积极响应高分红号召，公司现金流充足[16] - 公司对原能集团的发展前景持乐观态度，认为其业务领先且前瞻[24] - 公司国内销售增速较快，23年增速超过10%，24年国内收入预计在8-9亿[27] 新产品和新技术研发 - 公司对小水产品市场竞争激烈，销售节奏较慢，预计两年内能完成投资[26] - 奔泰品牌增长目标定在不低于30%，预计会有增长[28] - 奥威云网23年水处理行业增速较好，有一定改善[28] - 全无线产品销售端主要在线下电建材市场，预计有30%增长[29] 市场扩张和并购 - 公司积极寻找并购机会，主要集中在渠道方向，海外产能饱满，订单交付周期稳定[13] - 公司订单交付周期短，客户成熟认可度高，订单量逐渐增加，海外销售增速良好[14] - 海外市场需求扩大，产品性价比高，预计销售模式在欧洲复制有很大空间[30] - 原能集团净利润规模1200万，对公司有正向影响[32]

业绩总结 - 公司23年收入增长16.7亿，净利润增长43%至1.04亿[2] - 24年一季度收入增长4点几%，海外软水机销售额约4.5亿[4][7] - 国内净水机市场渗透率不到1%，国内收入增长13%[4][8] - 公司奔态目标是三年翻一翻，增速预计5%到10%[6] 用户数据 - 公司销售形态包括对行业客户提供设计和品牌输出，以及中间客户如北美卖场和国内经销商[9] - 中国市场小水领域竞争激烈，产品毛利率仅为28%[11] - 公司国内收入约为8-9亿，品牌和代工收入结构基本保持不变[12] - 品牌端收入占比约为50%，希望增加比例但以ODM代工业为主[13] 未来展望 - 23年整体水处理行业增速良好，24年消费环境回升预期较高[14] - 公司计划在海外市场扩大销售模式，欧美市场需求增长态势良好[15] 新产品和新技术研发 - 原能集团业务构成包括圆区运营、孵化产业和投资项目，净利润1200万[17] - 原能生物面临亏损但有投资人支持，预期业务能够增长[18] 市场扩张和并购 - 子公司的投资损益对今年的利润有影响，预计利润会保持在7.2-7.3亿美元左右[19] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划在五月举办春季上市公司交流会，邀请许总进行面对面交流[19]