调研活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研、现场交流、其他（腾讯会议） [1] - 活动时间为2024年1月11日9:30 - 17:00 [1] - 线下参与单位有太平洋证券、上海远海私募基金管理有限公司等多家机构 [1] - 线上腾讯会议参与单位有浙江国信投资、北京京港伟业投资有限公司等多家机构 [1] 活动行程安排 - 上午10:00 - 11:00参观开能健康在浦东川沙的净水机生产基地 [1] - 上午11:00 - 11:30、下午13:00 - 15:00与开能健康副董事长、总经理瞿亚明现场交流，参观开能健康重要参股公司原能生物（位于浦东惠南）及原能集团（位于浦东张江） [1][2] - 下午15:00 - 17:00在原能集团会议室（位于浦东张江），同步线上腾讯会议，原能集团董事长庄乾坤介绍集团发展、开能及原能创始人瞿建国讲述双能驱动、大健康及线下线上交流 [1][2] 公司接待人员 - 董事长瞿建国、副董事长/总经理瞿亚明、董事会秘书徐延茂、证券事务代表陆 [1] 原能集团业务板块 - 医药产业园区：张江药物核心地段三大园区80亩地，8万平米，出租情况良好 [3] - 细胞产业孵化：涵盖细胞类轻医美（基元美业）、细胞制剂制备（原天生物）、细胞存储（细胞库公司）、动物房模式（莱森原）等 [3] - 细胞产业投资：细胞存储深低温装备研发制造（原能生物）、免疫肿瘤细胞药物研发（原启生物），原能集团投资比例分别为22%和10%，聘请专业团队运营 [3] 企业介绍情况 - 会上详细介绍6个细胞生态圈企业，阐述发展状态及业务前景 [3] - 针对投资人关注度较大的原能生物及原启生物，阐述经营现状、发展规划 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机等，面向人居健康用水群体，1 - 9月营业总收入12.4156亿元，与上年基本持平，归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年同期增长44.30% [1] 产品与品牌 - 水处理产品包括全屋净水机、全屋软水机等多种类型，直销以“开能”牌整机为主，国内经销以“奔泰”牌为主，国外经销有“Canature”“Hydrotech”等牌，在北美知名卖场还有“Hydrotech”“NOVO”“Rainfresh”牌，ODM/OEM模式下开能集团品牌产品与ODM各占约50% [2] 销售模式 国内 - 直销采取“DSR”门到门服务理念，2022年直销营收0.7亿元，占总收入4%，目标客户为中国一线城市中高端消费家庭用户，销售区域集中在上海、南京、北京；经销采取扁平化经销商管理，以“千城千商”为目标，目标客户为县级以上城市中端消费家庭用户，目前全国有500多个经销商或合作伙伴 [2] 海外 - 2022年海外市场销售收入达10.72亿元，同比增长14.23%，占全年总收入的65%，产品进入全球100多个国家与地区，截至2022年底有7家境外子公司，产品通过多项国际权威认证 [3] 市场优势与竞争力 - 海外市场净水器国产化替代空间显著，开能净水机有性价比优势，近三年北美子公司平均毛利率42.39%，高于集团整体毛利率；公司是国内最早进入全屋净水领域企业，产品及技术达国际领先水平，有较强国产化替代能力，产品自制率在95%以上，有丰富产品结构、销售模式和渠道 [3][4] 未来规划 营销 - 希望三年内销售翻番，通过小水市场发力、转债募投线下投入提升品牌知名度，有高铁等地广告投入，扶持经销商，去年底经销商和合作伙伴约500家，今年底预计600多家 [3][4] 制造 - 在智能制造、数据化等方面进一步精细化 [4] 渠道 - 加大渠道建设和经销商门店开发，提升市占率 [4] 原能集团情况 - 公司2014年全资设立原能集团，目前持股比例36.52%，原能集团围绕细胞产业形成医药产业园区、细胞产业孵化、细胞产业投资三大业务板块，公司收购其股权强化大健康领域战略布局，增强综合竞争力和可持续发展能力 [4][5] 行业展望 - 净水机行业清晰，国内净水产品渗透率约20%，未来随着经济发展和健康意识提升，渗透率将提升，家装全屋净水机是未来趋势 [4]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、分红方案内容 1、截止 2023 年 9 月 30 日，开能健康母公司报表未分配利润 314,725,232.34 元，合并报表未分配利润为 477,405,580.71 元。经公司董事会决议，公司拟以目 前总股本 572,074,829 股（577,171,949 股减去库存股 5,097,120 股）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。 2、特别分红的目的：（1）公司长期稳定健康发展的需要；（2）在保证公 司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； （3）积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。 3、自分配预案披露至实施利润分配 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第九 次会议的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二〇二三年十二月二十八日 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特 别 ...

开能健康科技集团股份有限公司 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议并通过了 关 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特 别分红方案的议案》； 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的会议通知于2023年12月22日以电话及邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《开能 健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意 设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代 表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。 第 1 页 共 3 页 管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划第一次持有 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<开能 健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定<开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案。该事项已获2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议 通过。具体内容详见公司于2023年11月21日及2023年12月6日在符合条件的媒体 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，现 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意根据公司实际业务 开展需要，增加相关经营范围①项目，并对《公司章程》做相应修改。该事项经 公司于2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 二、变更完成情况 本次公司经营范围变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。近日，公司 领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 企业名称：开能健康科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91310000703199757R 住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 经营范围： 许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、周邯律师（以下简称"本所律师"）出席 并见证公司于 2023 年 12 月 6 日上午 ...