可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[8] - 上市时间为2023年8月8日[8] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[8] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[8] 业绩数据 - 2024年半年度净利润为57,031,840.79元（未经审计）[10] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润230,208,086.21元（未经审计）[10] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润437,549,296.46元（未经审计）[10] 分红信息 - 拟向全体股东每10股派现0.5元（含税）[11] - 截至2024年8月23日总股本565,063,391股[11] - 拟派发现金红利28,253,169.55元（含税）[11]

募集资金 - 发行可转债募资2.5亿元，净额2.4400744189亿元[1] - 2023年7月26日划至指定账户[1] 项目投入 - 健康净水装备项目预计投入20901.56万元，拟用募资20000万元[5] - 补充流动资金项目预计投入5000万元，拟用募资5000万元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 2024年8月26日董事会通过继续使用议案[18]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润57031840.79元[2] - 2024年6月30日母公司报表期末未分配利润230208086.21元[2] - 2024年6月30日合并报表期末未分配利润437549296.46元[2] 利润分配 - 拟每10股派0.5元（含税），不送股不转增[1][3] - 以565063391股为基数，拟派现28253169.55元（含税）[3] - 利润分配预案已通过审议，无需股东大会审议[4][7] 股本情况 - 截至2024年8月23日，总股本577217911股[3] - 回购专用证券账户股份1215.452万股[3]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-063 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年8月26日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报 告》全文及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康新增 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 19日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一 次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司 预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450 万元。具体内容请见公司 在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-037）。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 （二）本次预计新增日常关联交易情况 1、2024年上半年 ...

资金募集 - 发行可转债募集资金总额2.5亿元，净额2.4400744189亿元[2] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][10][19] - 健康净水装备项目拟投募集资金20000万元[8] - 补充流动资金项目拟投募集资金5000万元[8] 会议审议 - 2024年8月26日董事会、监事会审议相关议案[2][19] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[14][15] - 控制措施包括选产品、跟踪投向等[16][17][18] 保荐意见 - 保荐人对闲置资金现金管理无异议[22]

关联交易 - 公司预计2024年度关联交易总金额约2450万元[2] - 预计增加与原能生物关联交易不超3000万元[3] - 截至2024年6月30日已发生关联交易301.86万元，上年0.55万元[7] 原能生物情况 - 原能生物注册资本27912万元[8] - 2024年6月30日总资产61126.96万元，净资产43323.19万元[9] - 2024年1 - 6月营收4395.48万元，净利润 - 3411.05万元[9] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会同意新增关联交易预计金额3000万元事项[12][13][14] - 保荐机构对2024年度日常关联预计事项无异议[16]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司回购公司部分社会公众股份方案实施结果：实际回购时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 20 日。截至本公告披露日，公司根据本次回购 股份方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 705.74 万股，占公司当前总股本的 1.2227%，最高成交价为 4.446 元/股，最低成 交价为 3.84 元/股，支付的总金额为 2,905.67 万元（不含交易费用）。 2、本次回购方案实际执行情况，包括股份数量、回购价格、回购股份的实 施期限以及资金来源等，与原披露的回购方案不存在差异。至此，公司本次股份 回购方案实施完毕。 ① 经 2024 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司 ...

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[5] - 2023年8月8日“开能转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 初始转股价格为5.67元/股，后两次调整至5.52元/股[7] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年7月4 - 24日已有10个交易日收盘价低于4.69元/股[4]

开能健康科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《开能健康科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 ...