会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...

2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，公司第五届董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本 人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。 各位股东及股东代表： 本人曾担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届至第五届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满6年，自2023年 5月18日起不再担任公司独立董事。现就本人在2023年度的独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权， 196 ...

一、监事辞职的情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李小龙先生的书面辞职报告。李小龙先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事 职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-023 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选监事的情况 公司于2024年4月23日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六 届监事会非职工代表监事的议案》，经资格审查，监事会同意提名吴畏先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满之日止。吴畏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。吴畏先生简历如下: 吴畏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，曾任华为技术研发 组长、同洲电子研发组长、数码视讯研发部门经理；2021年初入职公司，现任公司研发 中心副总经 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交 易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过 1 亿元人民币的 借款额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联 交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联 交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 四、交易的目的及对上市公司的影响 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4405241962 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已 于2024年4月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议于2024年4月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-017 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议、第六监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共693.5万股。现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2021年7月21日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-015 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表独立意见8次，非同意意见0次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 资金与业绩 - 公司使用不超1500万元闲置募集资金现金管理[5] - 本报告期净利润仍负但亏损幅度减缓[6]

业绩总结 - 2023年末未弥补亏损 -540,579,512.51元，超实收股本总额三分之一[1] - 2023年系统集成及服务业务中标额降，营收降且经营性亏损[2] - 2023年末货币资金同比升106.17%，短期借款升102.63%[6] 未来展望 - 2024年优先保障在手订单与重大项目，加强资金管控[4] 新产品和新技术研发 - 对幻境线 - OOPSLINE1.0和180°VR 3D相机LOOPS CAM做2.0升级[5] - LOOPS CAM二代2024年发布并上线消费级市场[5] - 全感剧场项目预计2024年三季度前上线[5] 其他新策略 - 调整业务布局，优先投VR业务资源到下一代XR终端生态项目[5]