市场扩张和并购 - 2023年8月13日审议通过收购Orpower22公司100%股份协议[3] - 2023年12月28日交易交割条件满足，收购款足额支付[5] - 2023年12月28日交易交割工作依约完成，获股份证书及董事任免文件[5] 未来展望 - 标的公司将申请审批，满足PISSA、PPA生效条件[6] - 标的公司将遴选35兆瓦地热发电项目供应商、分包商[6] - 标的公司将开始地热模块发电设备设计及制造工作[6]

委员会设置 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[2] - 各委员会均由三名董事组成[4] 人员要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员应至少包括一名会计专业人士[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[16] - 提名、薪酬与考核、战略委员会需时可开临时会议，由召集人或三分之二以上委员提议且三分之二以上委员出席[16] - 董事会专门委员会会议决议需经全部委员过半数通过方有效[16] 会议流程 - 证券投资部提前5天通知各委员参会，通知方式多样[16] - 委员会委员可委托其他委员出席会议并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] 其他规定 - 会议表决事项与委员有利害关系时该委员应回避且无表决权，无法形成有效审议意见时相关事项由董事会直接审议[17] - 董事会专门委员会召开会议可邀请公司其他人员列席[18] - 董事会专门委员会会议应有会议记录并由出席委员和记录人签字[17] - 会议通过的议案须遵循相关规定，以书面形式报告董事会[18] - 会议文件、决议、记录交董事会秘书统一存档，至少保存十年[18] - 委员会委员对所议事项及决议负有保密义务[18] - 公司应为专门委员会提供必要工作条件，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[18] - 本细则由董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2023年12月18日通讯召开[1] - 会议通知于2023年12月4日以邮件及电话发出[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 担保决策 - 监事会同意为子公司贷款提供1600万美元和4.3亿元人民币担保[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议组织 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议职权 - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 会议协助 - 证券投资部协助专门会议召开，负责联络等工作[6] 制度相关 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[13]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 辞职或被解除职务致比例不符等，60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并披露[8] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[17] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 专门委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 审计委员会相关事项经成员过半数同意提交董事会[21] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[21] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 制订并披露独立董事津贴标准[29]

会议情况 - 开山集团第五届董事会第二十四次会议于2023年12月18日通讯召开，7名董事全参会[1] 审议事项 - 审议通过为子公司出口买方信贷银团贷款提供担保议案[1][2] - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案[3][4] - 审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[5] - 审议通过修订《董事会专门委员会工作细则》议案[6]

担保信息 - 拟为控股子公司提供1600万美元和4.3亿元人民币出口买方信贷银团贷款连带责任保证担保[2][3][6][8] - 担保范围含本金及利息等费用，保证期间三年[6] - 贷款期限90个月（含6个月宽限期）[2] 被担保人情况 - 实收资本14910万美元，公司持股95%[5] - 2022年度资产107201.94万美元、负债63967.78万美元、营收6612.14万美元[5] - 2023年9月30日资产114850.12万美元、负债69191.96万美元、营收6081.32万美元[5] 公司担保情况 - 已为该子公司提供担保4550万美元和4.368亿元人民币[3] - 累计对外担保额度40.75亿元（含本次），实际余额27.23亿元，占净资产47.05%[9] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保贷款[9] 决策情况 - 2023年12月18日董事会审议通过担保议案[3]

开山集团股份有限公司 关于全资子公司开山可再生能源发展有限公司承建 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-053 Sosian Menengai地热项目投入商业运营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 Sosian Menengai Geothermal Power Limited 公司（Sosian Menengai 地热能有限公司， 以下简称"SMGPL"或"业主"）转来的肯尼亚电力和照明公司（简称"KPLC"） 总经理兼 CEO Dr.(ENG.) Joseph Siror11 月 15 日签署的致 SMGPL 公司董事总经 理 Mr. Venugopala S. Varanasi 的信函，KPLC 确认 SMGPL 电站的全面商业运营 日期为 2023 年 11 月 6 日。 这份信函同时宣告了公司为 SMGPL 以 EPC 方式建设的 Sosian 地热电站圆满 成功。业主 SMGPL 和购电方 KPLC，以及地热资源开发商和提 ...

开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）于 2023 年 6 月 16 日发布《关于公司类高管股份减持计划的预披露公告》，公司类高管汤成 均先生（系公司总经理汤炎父亲）计划在公告之日起 15 个交易日后的六个月内 以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 237,305 股，占公司总股本 的 0.0239%。 公司于 2023 年 11 月 14 日收到汤成均先生出具的《关于股份减持计划实施 完成的告知函》。截至 2023 年 11 月 14 日，汤成均先生减持计划已实施完成， 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 汤成均先生共减持股份 237,305 股，占公司总股本的 0.0239%，具体如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持股数（股） | 减持均价（元/股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汤成均 | 集中竞价交易 | 2023.11.13 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到10.09亿元，同比增长13.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长14.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，同比增长66.77%[5] - 公司总资产为142.29亿元，同比增长8.51%[5] - 公司第三季度流动资产合计为3,685,338,652.60元[14] - 公司第三季度非流动资产合计为10,543,327,512.59元[15] - 公司第三季度资产总计为14,228,666,165.19元[15] - 公司第三季度流动负债合计为5,752,818,096.66元[15] - 公司第三季度非流动负债合计为2,246,726,819.18元[15] - 公司第三季度所有者权益合计为6,229,121,249.35元[16] 股权结构 - 前十名股东中，开山控股集团持有公司56.98%的股份，为公司控股股东[9] - 公司实际控制人为曹克坚，持有开山控股集团82.34%的股权[11] - 公司股东开山控股集团股份有限公司持有566,162,342股股份[12] - 公司股东周永祥持有16,351,763股股份[12] - 高管股东杨建军期初持有898,221股限售股份，期末持有898,221股[13] - 高管股东汤成均期初持有949,219股限售股份，本期增加237,305股，期末持有711,914股[13] 资产负债表 - 资产负债表项目中，合同资产、在建工程、其他应付款等均有不同程度增长，原因分别为项目增加或减少[7] 利润表 - 利润表项目中，税金及附加、财务费用等有较大增长，主要原因为相关费用增加[7] 现金流量表 - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额增长66.77%，主要原因为经营活动现金流量增加[8] 综合收益 - 2023年第三季度，开山集团营业利润为391亿7948万元[17] - 净利润为348亿8099万7255元[17] - 其他综合收益的税后净额为193亿2606万3481元[17] - 综合收益总额为542亿7060万6073元[18] - 基本每股收益为0.3494元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为562亿8559万8487元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-737亿1012万1999元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为116亿5008万2893元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为48亿2103万2467元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-9亿534万6352元[20]