北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-018 北京光线传媒股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）依据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2023年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、长 期股权投资等资产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计 114,601,427.33元（包括本年收回以前年度单独进行减值测试计提坏账准备的应 收款项人民币639,949.72元）。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-010 北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真 履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

北京光线传媒股份有限公司 2. 变更前采用的会计政策 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-019 北京光线传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的起始 ...

北京光线传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人苗棣，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951年出生，本科学历。 曾任中国传媒大学教授，现已退休，2012年4月至2015年8月期间曾任公司独立董 事，现任北京财新在线文化有限公司经理、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京光线传媒股份有限公司 二、本人2023年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开3次股东大会，分别 ...

北京光线传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 北京光线传媒股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京光线传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

| 审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-118 | XYZH/2024BJAA4B0159 北京光线传媒股份有限公司 我们审计了北京光线传媒股份有限公司（以下简称光线传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了光线传媒公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 XYZ ...

XYZH/2024BJAA4F0108 北京光线传媒股份有限公司 | 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | （本页无正文） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限公司（以下简称光 线传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA4B0159 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 光线传媒公司编制了本专项说明所附的光线传媒公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是光线传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光线 传媒公司 20 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-017 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024 年 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和财 务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二〇二四年四月 现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 154,563.10 万元，同比增加 104.74%；归属于上 市公司股东的净利润 41,781.21 万元，同比增加 158.62%；归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,808.26 万元，同比增加 149.29%；经营活 动产生的现金流量净额 64,209.50 万元，同比增加 8,711.19%。主要财务指标如下： | 指标名称 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-009 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取总经理王长田先生所作的《2023年度总经理工作报告》 后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的生产经营情况，总经理积 极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司 ...