股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 提案相关 - 提案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案2、3采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] 投票规则 - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报候选人票数[23] - 选举非独/独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[1][2] 时间要求 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 已填参会股东登记表需于25日16:00前送达公司[28] 其他信息 - 网络投票代码为"350234"，投票简称"开尔投票"[22] - 公司地址在浙江金华，邮编321000，传真0579 - 82886066[28] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[32]

会议信息 - 第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[5] - 公司拟在2025年第一次临时股东大会审议后由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 该议案需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月15日召开，7位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于7月31日14:30在公司会议室召开[15] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2][3] 候选人提名 - 提名邢翰学等为第六届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[4][5][6][7] - 提名夏祖兴等为第六届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会[9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过转让金科尔51%股权议案[1] - 公司以867万元将金科尔51%股权转让给杨逸清[1] - 交易完成后公司不再持有金科尔股权[1] 财务数据 - 截至披露日收到全额转让款867万元及利息，占比100%[2] - 本次交易财务影响以年度审计结果为准[2]

权益分派方案 - 2024 年度以 503,171,090 股为基数，每 10 股派 0.14 元现金股利，预计分配 7,044,395.26 元[1] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 6 月 4 日，除权除息日为 2025 年 6 月 5 日[5] - 权益分派业务申请期为 2025 年 5 月 26 日至 6 月 4 日[9] 税收情况 - 境外机构等每 10 股派 0.126 元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 部分证券投资基金对港投资者按 10%征红利税[5] 其他信息 - 分派对象为 2025 年 6 月 4 日登记在册全体股东[6] - A 股股东现金红利 2025 年 6 月 5 日划入账户[7] - 咨询地址为浙江金华金义都市经济开发区广顺街 333 号[10] - 咨询电话 0579 - 82888566，传真电话 0579 - 82886066[12]

子公司信息 - 公司全资子公司开尔环保完成工商变更登记[1] - 开尔环保注册资本为5000万元[1] - 公告日期为2025年5月19日[3]

股东大会信息 - 股东大会公告刊登日距召开日达20日[4] - 现场会议于2025年5月7日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共162人，代表股份214,565,350股，占比42.8385%[6] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份212,245,395股，占比42.3753%[6] - 网络投票股东157人，代表股份2,319,955股，占比0.4632%[7] - 中小投资者股东157人，代表股份2,319,955股，占比0.4632%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》同意股数213,913,650股，占比99.6963%[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意股数4,592,207股，占比84.3875%[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意股数213,716,150股，占比99.6042%[28] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意股数213,855,050股，占比99.6690％[30] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》反对股数560,300股，占比0.2611％[30] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》弃权股数150,000股，占比0.0699％[30] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为500,870,490股[6] - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[31] - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东162人，代表有表决权股份214,565,350股，占上市公司有表决权股份总数42.8385%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》同意213,913,650股，占比99.6963%[8] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意213,890,650股，占比99.6856%[9] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意213,901,050股，占比99.6904%[11] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意213,876,050股，占比99.6787%[12] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》同意213,871,450股，占比99.6766%[13] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意4,592,207股，占比84.3875%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意213,716,150股，占比99.6042%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意213,855,050股，占比99.6690%[18] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为500,870,490股（剔除公司第二期员工持股计划董监高所持2,300,600股）[6] - 出席会议关联股东邢翰学、吴剑鸣、邢翰科回避《关于公司董事2025年度薪酬方案》表决[16] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2024年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[20] - 备查文件有浙江开尔新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议[21] - 备查文件有上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.14%，本报告期为51,955,541.35元，上年同期为71,303,996.33元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长17.37%，本报告期为13,025,173.02元，上年同期为11,097,838.61元[4] - 公司第一季度营业总收入为5195.55万元，同比下降26.7%（上期7130.40万元）[19] - 净利润为1396.96万元，同比增长28.4%（上期1088.06万元）[20] - 基本每股收益0.0259元，同比增长17.2%（上期0.0221元）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降41.09%，本期发生额为238.58万元，上期发生额为404.99万元[8] - 信用减值损失同比增长70.80%，本期发生额为1,033.25万元，上期发生额为604.93万元[8] - 研发费用为238.58万元，同比下降41.1%（上期404.99万元）[19] - 信用减值损失为1033.25万元，同比增长70.8%（上期604.93万元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.60%，本报告期为40,069,400.64元，上年同期为49,223,330.49元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少6,155.76万元，下降32.60%[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少4,718.65万元，下降144.73%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,408.42万元，增长66.77%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-4,249.51万元，下降112.32%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为127,249,578.43元，同比下降32.6%（上期188,807,143.95元）[22] - 经营活动现金流入小计本期为132,518,466.01元，同比下降33.2%（上期198,429,344.17元）[22] - 经营活动现金流出小计本期为92,449,065.37元，同比下降38.0%（上期149,206,013.68元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,069,400.64元，同比下降18.6%（上期49,223,330.49元）[22] - 投资活动现金流入小计本期为61,924,759.77元，同比上升98.4%（上期31,213,134.31元）[22] - 投资活动现金流出小计本期为141,715,194.73元，同比上升122.1%（上期63,816,993.82元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-79,790,434.96元，同比扩大144.7%（上期-32,603,859.51元）[22] - 筹资活动现金流入小计本期为40,653,997.96元，同比下降17.1%（上期49,058,647.51元）[23] - 筹资活动现金流出小计本期为5,477,616.76元，同比下降80.4%（上期27,966,399.86元）[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为168,059,346.81元，同比下降38.5%（上期273,395,798.25元）[23] 资产和负债 - 交易性金融资产同比增长55.92%，期末余额为9,536.65万元，期初余额为6,116.54万元[7] - 短期借款同比激增1988.95%，期末余额为4,052.57万元，期初余额为194.00万元[7] - 预付款项同比增长95.35%，期末余额为1,396.95万元，期初余额为715.11万元[7] - 应付职工薪酬同比下降57.73%，期末余额为744.39万元，期初余额为1,761.20万元[7] - 货币资金期末余额为170,473,675.56元，较期初减少5,633,111.19元[16] - 交易性金融资产期末余额为95,366,535.08元，较期初增加34,201,164.40元[16] - 短期借款大幅增至4052.57万元（上期194万元），同比增长1988%[17] - 应付账款下降至7023.69万元，同比减少28.6%（上期9831.23万元）[17] - 资产总计为13.59亿元，同比增长0.9%（上期13.47亿元）[17] - 归属于母公司所有者权益为11.53亿元，同比增长1.1%（上期11.40亿元）[18] 投资收益 - 投资收益同比增长95.50%，本期发生额为175.87万元，上期发生额为89.96万元[8] - 收回投资收到的现金同比增加2,968.81万元，增长95.11%[10] - 投资支付的现金增加7,858.31万元，增长128.60%[10] 其他财务数据 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.87万元，下降195.34%[10] - 报告期末普通股股东总数为23,442人[12] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，需关注后续补充[21]

产品研发 - 2024年推进无背衬珐琅板研发、铁素体不锈钢珐琅板关键制备技术研发与产业化等多项专题研发项目，新增12项专利 [1] - “超大尺寸多功能珐琅板的关键制备技术开发及工程应用”获评2024年度浙江省先进（未来）技术创新成果，“超大超亚建筑外墙多曲面搪瓷板”获评浙江制造精品，“湿法涂搪复合普通建筑装饰用搪瓷钢板”及“干法涂搪复合普通建筑装饰用搪瓷钢板”被认证为浙江制造 [1][2] 盈利与分配 - 2024年度利润分配预案拟以2024年12月31日总股本503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.14元（含税），尚需经2024年度股东大会审议 [2] - 近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例超过100% [3] 盈利增长点与发展前景 - 把握基础设施建设、节能环保设施建设、绿色建筑幕墙等行业机遇，通过核心技术突破提升产品附加值，创新节能新产品、新技术路线等拓宽盈利增长点 [2] - 所处行业在都市圈建设、“双碳”战略、绿色建筑顶层设计完善背景下，地铁、隧道等大型公共基础设施建设、节能环保、绿色建筑装饰等有发展契机 [2][3] 理财与回购 - 公司在确保日常经营资金需求前提下，利用自有资金购买低风险理财产品提高资金使用效率和收益率 [3] - 公司将结合多方面因素、外部市场环境和自身情况谨慎决策回购事宜 [3] ESG举措 - 以绿色低碳发展为指引，坚持节能环保理念、倡导绿色生产，2024年度社会责任报告已于2025年4月12日发布 [4] 行业地位与优势 - 公司为新型功能性搪瓷材料细分行业龙头企业，是创新型科技企业和全球销售规模领先的建筑搪瓷（珐琅）产品服务商 [2][5] - 核心竞争力体现在自主研发创新能力、智能制造及精益生产管理能力、品牌先发优势及客户认可度、稳定优秀团队和良好经营管理能力 [5] 业务影响与订单 - 基建投资节奏阶段性放缓等因素使地铁隧道类业务业绩下滑，火电与非电节能环保类业务持续稳健发展，绿色建筑幕墙类业务提升整体盈利能力 [5][6] - 在手订单情况查阅年报，达到披露指标的订单依规披露 [6] 2025年发展规划 - 围绕搪瓷产品特性深耕主业，提升高附加值产品比重，延伸产品品类，推进高质量、可持续发展 [6] - 重点推动加速主业做优做强、坚持研发创新、聚焦智能制造、深化公司治理、深耕人才培养等工作 [6] 海外业务 - 公司自营出口业务占比较小，大多通过外贸销往东南亚、欧洲等地，未来订单依规披露 [6]