公司基本信息 - 公司2011年6月2日首次发行2000万股人民币普通股，6月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为50317.1090万元[7] - 公司发行的面额股每股面值1元[13] - 公司股份总数为50317.1090万股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起人股东持有6000万股，占普通股总数的75.000%[13] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等股东分别出资认购不同股份及占比[13][16] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易12个月内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易12个月内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[35] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[37] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[39] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[58] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[108] 信息披露与审计 - 会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[104] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[116]

独立董事提名 - 夏祖兴被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关不利情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保有精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏祖兴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月15日[12] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识和经验[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘芙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明信息 - 声明发布时间为2025年7月15日[12]

股本结构 - 公司发行的面额股每股面值1元[4] - 发起人股东持有6000万股，占公司发行的普通股总数的75.000%[4] - 邢翰学出资认购3000万股，占公司股本总额的37.500%[4][5] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违章程可60日内请求撤销[10] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] 融资与担保 - 公司年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产需股东会审议[16] 股东会相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3需召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3需召开临时股东会[18] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[34] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[37] 审计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月报送年度报告，前6个月结束之日起2个月报送中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成，股东会决议另选他人除外[52]

董事会提名 - 公司董事会提名李世程为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 多项任职、持股、违规等方面符合要求[7][8][10][12] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月15日发布[12]

人员提名 - 李世程被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明时间为2025年7月15日[13]

董事会换届 - 公司将换届选举第六届董事会，任期三年[2] - 2025年7月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，采用累积投票制选董事[2] 股东持股 - 邢翰学持股112,787,412股，占总股本22.42%[6] - 吴剑鸣持股49,763,906股，占总股本9.89%[6] - 邢翰科持股46,572,225股，占总股本9.26%[7] 董事候选人 - 第六届董事会含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 独董候选人夏祖兴、刘芙、李世程获深交所认可资格证书[3] - 第五届董事俞邦定、独董倪丽丽换届后不再任职[3] 资格审查 - 董事候选人均无违规违法等不得任职情形[11] - 李世程任独董资格符合规定[10][11]

人员提名 - 刘芙被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[12] 其他事项 - 声明签署时间为2025年7月15日[13]

董事会候选人提名 - 提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人[4] 候选人资格情况 - 非独立董事候选人具备任职条件、能力和经验，无不得任职情形[1] - 独立董事候选人无不良记录，未受处罚处分，符合资格和独立性要求[3][4] - 独立董事候选人均已取得资格证书[4]