审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年4月21日和5月18日会议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[2] - 2023年4月21日审计委员会同意提名容诚为2023年度审计服务机构[5] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财务报告审计核查并出具专项报告[3][4] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会2023年编制年报时与容诚沟通年审问题[6] - 2024年4月19日审计委员会通过公司2023年相关报告并提交董事会[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，完成2023年年报审计工作[9]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1228 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1228 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 对部分参股公司提供担保暨关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司对部分参股公司提供担保暨关 联担保的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"）日常 经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第五届董事会第十三次会议审议之日 存量授信担保额度 4,820 万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例 对上述担保提供同等比例担保。 2024 年 4 月 19 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会 第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于对部分参股公司提供 担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项，关联董事回避了对该 议案的表决。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-009 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月20日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 202 ...

财务数据 - 2023年度公司与关联方日常关联交易总额6289.54万元[12] - 截止2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额52969.49万元[7] - 2023年机器人公司对上海泾申、皖投智谷借款余额300万、450万元[9] 公司治理 - 2023年度公司召开5次监事会会议[2] - 2023年监事会核查未发现内幕交易、违规使用募资情况[14][16] - 2024年监事会及监事将继续履职促规范运作[17]

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科大智能"）创业板向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定 ，对科大智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号文）核准，公司向11名特定对象发行 人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/ 股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发 ...

担保情况 - 公司拟对宏达电气4820万元存量授信担保额度继续担保[1] - 截至公告披露日，担保余额1394.53万元[7] - 截至2023年12月31日，对外担保余额52969.49万元，占净资产32.11%[16] 宏达电气情况 - 宏达电气注册资本5099万元，科大智能持股46%[3][6] - 2024年3月31日资产31597.87万元，负债14317.21万元[5] - 2024年1 - 3月营收4675.05万元，净利润508.08万元[5] 关联交易 - 自2024年初至公告披露日，与宏达电气累计关联交易1718.62万元[15]

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1226 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容 诚审字[2024]230Z1384 号的无 ...

科大智能科技股份有限公司 根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定， 鉴于公司截至2023年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未 来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-016 科大智能科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司对关于2023年度拟不进行利润分配相关情况说明如下： ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司现任独立董事陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规 范性文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 ...