证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-025 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 25 名，合 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日决定5月20日下午14:30以现场和网络投票结合方式召开股东大会[5] - 2024年4月27日公司董事会刊登召开股东大会通知公告[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东或股东代理人25名，持192,722,526股，占公司股份总数41.3530%[12] - 出席现场会议股东或股东代理人5人，持190,839,726股，占公司股份总数40.9490%[12] - 参与网络投票股东20人，持1,882,800股，占公司股份总数0.4040%[12] - 中小投资者22人，持5,999,679股，占公司股份总数1.2874%[12] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意192,188,326股，占出席会议有表决权股份总数99.7228％[15] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意192,188,326股，占出席会议有表决权股份总数99.7228％[16] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意192,120,126股，占出席会议有表决权股份总数99.6874％[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意192,025,126股，占出席会议有表决权股份总数99.6381％[18] - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》同意192,137,526股，占比99.6965%，中小投资者同意5,414,679股，占比90.2495%[20] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意192,234,926股，占比99.7470%，中小投资者同意5,512,079股，占比91.8729%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意192,042,526股，占比99.6472%，中小投资者同意5,319,679股，占比88.6661%[22] - 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》同意192,139,926股，占比99.6977%，中小投资者同意5,417,079股，占比90.2895%[24] - 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告>的议案》同意192,025,126股，占比99.6381%，中小投资者同意5,302,279股，占比88.3760%[24] - 《关于公司<2024年度董事薪酬考核办法>的议案》同意192,025,126股，占比99.6381%，中小投资者同意5,302,279股，占比88.3760%[26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意86,565,316股，占比98.6109%，中小投资者同意4,780,279股，占比79.6756%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意87,347,916股，占比99.5024%，中小投资者同意5,562,879股，占比92.7196%[29] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意192,285,726股，占比99.7734%，中小投资者同意5,562,879股，占比92.7196%[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意190,864,926股，占比99.0361%，中小投资者同意4,142,079股，占比69.0383%[31]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 日科化学2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：韩成功 | | 公司接待人员 | 财务总监：刘永强 | | 姓名 | 副总经理兼董事会秘书：田志龙 | | | 独立董事：朱明江 | | | 一、一季度出现亏损，公司制定了什么措施扭亏为盈？ | | | 答：您好！公司将围绕公司使命和发展战略重点做好以下各方面的工作： | | | 1、通过"年产 33 万吨高分子 ...

回购情况 - 2024年2月6日决定回购A股，资金5000万 - 1亿元，价格不超8元/股[1] - 2月7日首次回购1779900股，支付7699224元[1] - 2月7日至4月30日累计回购9647600股，支付50222506元[3] 股本影响 - 若回购股份全注销，总股本变为456395014股[10] - 有限售和无限售流通股占比在注销后有变化[10] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，拟12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[11]

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯圣玉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-022 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

中泰证券股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 300,057,930.40 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 49,675,601.39 元；本年度使用募集资金 250,382,329.01 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集 资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、" ...

山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 7 | | 7 | | 8 | | 10 | | 13 | | 14 | | 16 | | 19 | | 24 | | 24 | | 27 | | 30 | | 36 | | 38 | | 38 | | 39 | | 41 | | 41 | | 44 | | 45 | | 46 | | 46 | | 46 | | 48 | | 50 | | 50 | 山东日科化学股份有限公司 公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范山东日科化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。公司于2009年9月28日以发起方式设立；在潍坊市工商行政管理局注册登记并 取得营业 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-011 山东日科化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度母公司实现净利润 102,469,541.14元，加上年初未分配利润546,218,676.74元，减去本年度提取法定 盈余公积金10,246,954.11元及分配的2022年度普通股股利28,008,156.84元，本年 度末公司可供股东分配的利润为610,433,106.93元；资本公积金余额为 803,505,411.30元。 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发0.40元人 民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未 分配的利润结转以后年度分配。 截至2024年4月26日 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-013 山东日科化学股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东日科化学股份有限 公司募集资金使用管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本公 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由中泰证券股份有限责任公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 6.38 元。截至 20 ...