会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月17日发出[2] - 第五届监事会第二十一次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席岳继霞主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议8月17日发通知，8月27日现场召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，5票同意[3][4] - 审议通过聘任张勇为副总经理议案，5票同意[5][7] 人员信息 - 张勇1975年生，有多家公司任职经历[6] - 截至披露日，张勇未持股，无关联关系，资格合规[6]

资金往来数据 - 山东日科橡塑科技2024年初往来余额 -1.0651881462亿，半年累计发生0.2491464859亿，偿还0.088575238亿，期末 -0.9046168983亿[2] - 山东国信恒进出口贸易2024年初往来余额52.926122万，半年累计发生211.53万，偿还212万，期末52.456122万[2] - 山东日科塑胶2024年初往来余额1035.576173万，半年累计发生16万，期末1051.576173万[2] - 山东启恒新材料其他应收款2024年初余额2.091665795亿，半年累计发生0.2543771958亿，期末2.3460429908亿[2] - 山东启恒新材料应收账款2024年初余额0.000115亿，半年累计发生1.127490213亿，期末1.127490213亿[2] - 山东吉布斯新材料其他应收款2024年初余额 -1241.732222万，半年累计发生1435万，期末193.267778万[2] - 山东吉布斯新材料应收账款2024年初余额1429.122522万，半年累计发生629.500649万，偿还2058.623171万[3] - 山东梅德业橡胶应付账款半年累计发生14.328万，偿还1.428万[3] - 上市公司子公司及附属企业2024年初余额1.1540784083亿，半年累计发生0.8469085679亿，偿还1.8899102382亿[3] - 其他关联方及附属企业2024年初余额 -918.949435万，半年累计发生6071.912741万，偿还4823.525516万，期末329.43779万[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月13日发出[2] - 第五届监事会第二十次会议于2024年8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席岳继霞主持[2] 议案审议 - 审议调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 关联监事岳继霞对此议案回避表决[4] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[5]

激励计划 - 2022年4月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年7月15日完成2022年第一期限制性股票授予工作[4] - 2024年8月16日审议通过调整回购价格议案[2][6] - 调整后回购价格为3.45元/股[9] 股份回购 - 2023年12月13日完成回购股份注销事宜[5] - 2024年5月20日决定回购4名对象880,000股限制性股票[5] 利润分配 - 2023年度以456,395,014股为基数，每10股派0.40元现金[8] - 本次权益分派每10股现金红利0.391719元[8]

会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议通知于2024年8月13日发出[2] - 会议于2024年8月16日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 关联董事韩成功、徐鹏对此议案回避表决[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] 备查文件 - 第五届董事会第二十三次会议决议[7] - 调整2022年第一期限制性股票激励计划回购价格法律意见书[7]

激励计划 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示名单[8][9] - 2022年6月激励对象等调整[9][10] - 2022年7月完成第一期限制性股票授予[10] - 2023 - 2024年多次审议回购注销及调整价格议案[10][11][12] 利润分配 - 2023年度每10股派0.40元现金（含税）[14] - 拟派发现金红利总额1825.58万元（含税）[15] - 按总股本折算每10股现金红利0.391719元（含税）[15] 股份回购 - 回购专户已回购股份从536.83万股增至964.76万股[15] 价格调整 - 调整后每股限制性股票回购价格为3.45元/股[16] 时间安排 - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[15]

股本与回购 - 截至2024年7月9日，公司总股本466,042,614股，回购专户已回购9,647,600股[3][5] - 截至2024年4月26日，回购专户已回购5,368,300股[5] 权益分派 - 以456,395,014股为基数，2023年度拟派现18,255,800.56元，每10股派0.40元[3][6] - 本次权益分配按总股本折算每10股现金红利0.391719元[3] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日2024年7月17日[6] - 分派对象为截止2024年7月16日收市后登记在册全体股东[7] - 委托代派现金红利于2024年7月17日划入股东账户[8] - 4家A股股份现金红利由公司自行派发[8] 其他 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月20日获股东大会通过[4] - 本次权益分派后，2022年第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格将调整[9]

股东大会安排 - 公司2024年6月18日决定7月5日14:30召开股东大会[5] - 2024年6月20日发布召开股东大会通知公告[6] - 采取现场与网络投票结合方式召开[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年7月5日14:30在公司创研中心三楼会议室召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月5日09:15 - 09:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月5日09:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）8名，持股191,492,926股，占比41.0891%[11] - 中小投资者5人，持股4,770,079股，占比1.0235%[12] 议案投票结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票191,442,926股，占比99.9739%[13] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意票191,442,926股，占比99.9739%[14]

会议信息 - 股东大会于2024年7月5日14:30现场召开，网络投票有相应时间安排[3] - 会议在山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 出席会议股东或代理人8名，持股191,492,926股，占比41.0891%[3] - 出席现场会议股东4人，持股109,603,289股，占比23.5179%[3] - 通过网络投票股东4人，持股81,889,637股，占比17.5713%[3] - 出席会议中小投资者5人，持股4,770,079股，占比1.0235%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[6] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[7] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[7]