会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均亲自出席[3] 报告披露 - 2023年按要求编制并披露5份定期报告[11] 审计机构 - 2023年续聘容诚为年度审计机构[12] 人事变动 - 2023年补选张晓冬为独立董事及审计委员会主任委员[13] 资金相关 - 2023年获关联方13000万元借款[13] 意见发表 - 2023年董事会对多项议案发表同意独立意见[4][5] 未发生情况 - 未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[14]

内部控制鉴证报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]110Z0058 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对森远股份公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对企业 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、 勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 崔奇，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（会计）硕士研究生，英国西 苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 4、2023 年 4 月 26 日公司第六届董事会第十三次会议，对《关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易 事项的专项说明》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评 ...

鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合鞍山森远路桥股 份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内 部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关 法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观 地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 ...

审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-134 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0073 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-013 鞍山森远路桥股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙斌武先生，董事会秘书王 文铎先生，财务总监张松先生。为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就公 司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要已 于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 为 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 2023年12月29日通过2023年度财务报表审计计划议案[5] - 2024年4月12日通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会审议[5] 审计工作评价 - 容诚为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚发挥重要作用，表现良好[7][8] - 容诚按时完成年报审计，审计行为规范，报告客观及时[8]

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对相关事项审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序 合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律 法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司 股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的 程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为 公司财务制度健全、财务运作规范，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、 准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司对外担保情况 2023年度,鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 内部控制体系 - 建立较完整有效内部控制体系，为决策管理提供保障[6] - 制度目标包括规范会计核算、保护资产安全等[7] - 制度建立遵循符合法规、约束全员等原则[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括母公司及全部控股子公司[9] - 涵盖公司治理、人力资源等多方面业务和事项[9] - 重点关注公司治理与组织架构、人力资源等高风险领域[9] 相关制度 - 制定《人力资源管理制度》《货币资金控制制度》等制度[11] - 会计部门出纳人员实行不超五年定期轮岗制度[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报损失金额分不重要、重要、重大[23] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷定性标准和认定条件[23][24] - 非财务报告内控缺陷从定量标准判断潜在财产损失[24] 未来展望 - 健全完善内控管理体系，提升防范风险能力[27] - 加强法律法规和制度学习培训，提高风险防控意识[28] - 推动内部审计转变，加大审计力度，加强控制系统建设[28]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-010 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议。 特此公告。 1、为满足公司 2024 年业务发展需要，结合公司 2023 年度经营情况及工程 进度，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民 币 3 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 2、前述授信包括但不限于：固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率、担 保及抵质押方式等条件以公司和相关金融机构最终签订的 ...