武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况 | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | | 2022 年年度股东大会 | 2023 | 年 | 05 | 月 | 17 | 日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-016 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会 议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘 书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙丹丹主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将其 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了四次股东大会。 本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会 会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员会委员，本人亲自出席了 2023 年度公司召 开的五次审计委员会会议： 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部 ...

会议情况 - 2023年度公司召开五次监事会会议[2] - 第八届监事会第十四次会议4月26日审议通过《2023年第一季度报告》[2] - 第八届监事会第十五次会议8月24日审议通过《2023年半年度报告》[3] 监管情况 - 公司及相关人员3月9日被深交所通报批评[4] - 公司及相关人员12月26日被湖北证监局出具监管函[5] 监事会意见 - 认为关联交易符合市场原则，价格公允[5] - 同意《2023年度内部控制评价报告》及整改措施[6] - 认为定期报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[6] 未来策略 - 加强对公司信息披露工作的监督[5] 其他情况 - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票[6]

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会关于 2023 年度 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘请 的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告。公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行 专项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 （一）财务报告内部控制审计意见 天喻信息于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）非财务报告内部控制的重大缺陷 该事项违反了公司的《信息披露事务管理制度》等内控制度相关规定和《中 华人民共和国证券法(2019 年）》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。 （2）违规担保事项消除情况 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）《合伙 协议》约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023 年 10 月 26 日，昌喻投资召开合伙人 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-014 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）累计被冻结股份数量占其所持 公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东所持公司股份被轮候冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，武汉同喻持 有公司的股份被轮候冻结。具体情况如下： | | 是否为控股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 轮候冻结股 | | | 限售股 | | | | | | | | 股东名称 | 大股东及其 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 轮候期限 | | | 委托日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-013 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）累计被冻结股份数量（含本次） 占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司获悉，武汉同喻持有公司的 部分股份被司法冻结。根据公司初步了解，本次司法冻结系深圳市深创智能集团 有限公司（以下简称"深创智能"）、武汉同喻与深圳市鼎沣投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"深圳鼎沣"）保证合同纠纷所致。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | 冻结申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-012 武汉天喻信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 天喻，证券代码：300205）于2024年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注、核实相关情况的说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查， 具体情况如下： 5. 经查询、问询，除上述担保事项外，公司、控股股东和实际控制人不存 在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3. 公司分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-011 一、诉讼及股票交易被实施其他风险警示的基本情况 因合伙企业财产份额转让纠纷，水天投资向南昌市中级人民法院提起民事诉 讼，要求深圳市深创智能集团有限公司（以下简称"深创智能"）、武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）根据《财产份额预约收购协议》收购水天投资持有的深 圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额，向水天投资支付投资款、违 约金等合计 1.84 亿元；同时要求天喻信息等担保方根据《财产份额预约收购协 议之担保协议》就上述收购事宜承担连带保证责任。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于涉及重大诉讼及违规担保的公告》。 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及重大诉讼及股票交易被实施其他风险警示的进展公告 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-010 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东武汉同喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）累计被冻结股份数量（含本次） 占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日接到公司控股股东武汉同喻的《告知函》，获悉武 汉同喻持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次冻结股 | | | 限售股 | | | 冻结申请 | | 股东名称 | 第一大股 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 起始日 | 到期日 | 人 ...