证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%暨股份减持计划进展的 公告 持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日收到 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以下简称"美通公司"）的通知，美通公司于2024 年9月2日至2024年9月20日通过集中竞价方式减持9,812,745股，减持比例为0.9929%， 于2022年7月7日-2024年9月19日期间,其持有公司股份数量占公司总股本的比例由 8.88%减少至7.86%，权益变动1.02%。现进行公告如下： 一、股份减持计划进展情况 公司于2024年8月6日披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-055），美通公司拟计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内 ...

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予股票数量2080万股，占公司股本总额1.9982%[3] - 授予价格调整后为1.93元/股[4] - 首次授予80人，预留授予23人[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] 归属权益比例 - 首次授予第一个归属期归属权益数量占比40%，二、三期各占30%[6] - 预留授予第一个归属期归属权益数量占比50%，二期占50%[7] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年净利润目标增长率分别为175%、285%、439%[12] - 2023 - 2025年净利润触发值分别为120%、208%、331%[12] 授予情况 - 2023年9月14日首次授予1664万股，价格1.96元/股[17] - 2024年8月13日预留授予416万股，价格1.93元/股[17] 人员获授情况 - 首次授予中高鹏获授120万股，占授予权益总数5.7692%[19] - 预留授予中丁波获授120万股，占授予权益总数5.7692%[19] 利润分配 - 2024年5月10日股东大会通过每10股派0.35元预案，6月6日实施完毕[20] 本次归属情况 - 2024年9月20日同意为80名对象办理665.6万股归属事宜[22] - 各激励对象本次归属数量占已获授股票百分比为40%[31] 影响情况 - 归属登记完成后公司总股本不变[38] - 对财务、经营成果、股权结构无重大影响[38] - 控股股东、实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[38]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-076 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授 予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定。同意公司依据相关规定 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议 根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司董事会议事规则》的规定，于 9 月 14 日通知全体董事、监事、高级管理 人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 2 名监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-077 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 80 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的 ...

业绩相关 - 湖南华汛今年新签销售合同累计达2.24亿元，在手订单充足[5] 股权结构 - 长沙正浩持有湖南华汛48.1547%股份，认缴实缴均为1088.2964万元[8][11] - 无锡百发电机集团有限公司持有湖南华汛36.5994%股份，认缴实缴均为827.1456万元[11] - 陈东持有湖南华汛11.4495%股份，认缴实缴均为258.7580万元[11] - 胡智持有湖南华汛3.0000%股份，认缴实缴均为67.8000万元[11] - 长沙华汛隆福咨询管理合伙企业持有湖南华汛0.7965%股份，认缴实缴均为18.0000万元[11] 股权并购 - 公司拟收购湖南华汛控股权，预计不构成关联交易和重大资产重组[2][5][6] - 《股权并购合作协议》签署之日起90日内为排他期[15] - 本次签署为意向协议，未签正式协议，具体事宜待协商[19][21] - 本次交易最终以正式协议为准，能否达成存在不确定性[21] 未来展望 - 公司规划“三年业绩翻两番，再造一个海伦哲”[19] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元[17] 产品与技术 - 海伦哲拥有授权有效专利329项，其中发明专利111项[18] - 海伦哲应急排水抢险车于2024年8月入选典型案例项目[18] 政策资金 - 2023年底1万亿元国债资金用于灾后重建和提升防灾减灾救灾能力[17] - 公司应急排水抢险车入选国债资金相关典型案例项目[5]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 7 日 以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出补充会议通知。本次 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持， 全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 截至目前，公司回购专用证券账户股份数量 52,677,911 股，回购股份用 途均为"用于实施员工持股计划或股权激励"。公司正在实施的 2023 年限制 性股票激励计划预计使用回购股份 2080 万股，公司回购专用证券账户剩余股 份 31,877,911 股。 公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水 1 平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并提请股 东大会授权公司董事会办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告》。 表决结 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-070 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份 1 的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟 将回购专 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月20日[6] - 现场登记时间为9月23日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 会议审议议案 - 审议变更部分回购股份用途并注销等议案[8] - 提案1.00、2.00需三分之二以上表决权通过[8] - 提案1.00通过是提案2.00生效前提[9] 投票信息 - 网络投票代码350201，简称为海伦投票[26] - 深交所交易系统投票时间为9月27日9:15 - 9:25等[28] - 互联网投票系统投票时间为9月27日9:15 - 15:00[30]