1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司 收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购 买理财产品。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 2、投资额度：总额不超过25,000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品 总额不超过上述额度。 维尔利环保科技集团股份有限公司 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行 的固定收益型或保本浮动型理财产品。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议， 审 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据公司现任独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对在任独 立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 维尔利环保科技集团股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | XYZH/2024SHAA1B0072 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0072 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0044 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下 简称维尔利公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了XYZH/2024SHAA1B0072号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 维尔利公司编制了后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》等相关文件 要求，结合维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内部控制制度和评价办法，对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和水平，促 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司 董事会、股东大会、参与公司重大决策项目的讨论、检查有关资料，对公司经营 活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，及时掌握公司财务状况以及 运作情况，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会认 为报告期内公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。 一、监事会运作情况 （一）2023 年公司监事会共召开四次监事会议，会议内容为： 1、2023 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 人，实际与会监事 3 人。会议审议并一致通过了以下议案： 《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》； 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于募集资金 2022 年度 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次 会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 监事 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）向北京银行股份有 限公司南京分行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为三年。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次对外担 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况维护公司 及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人俞汉青，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于同济大学环境工程专业，博士学历。现任中国科学技术大学教授。2016 年起任中节能国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2020 年起任江苏环保 产业技术研究院股份公司独立董事。2021 年起任安徽安天利信工程管理股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直 ...

| | 大石桥市维尔利环境科技 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 公司 | | - | 250.00 | | - | 250.00 | 往来 | 性往来 | | | 维尔利（常州）生物能源 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 有限公司 | 公司 | | - | - | | - | - | 往来 | 性往来 | | | 张家港维尔利环境服务有 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 限公司 | 公司 | | - | 450.00 | | 30.00 | 420.00 | 往来 | 性往来 | | 小计 | - | - | - | 86,428.70 | 42,787.75 | 403.55 | 58,362.85 | 71,257.15 | - | - | | | 海口神维环境服务有限公 司 | 本公司年末直 接 ...