| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四 次会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十四次会议（以下简 称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司编制了 2023 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提 请公司 2023 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述 ...

| 公告编号：2024-049 | | --- | | 证券简称：维尔利 | | 证券代码：300190 | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 1：30。 2、网络投票时间： 通过深圳 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称"解释 16 号文")，规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监 督管 理部门的相关要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定 本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

业绩总结 - 2023年度利润分配预案通过审议[1] - 以753,078,068股为基数分红，每10股派现0.10元，总额7,530,780.68元[1] 未来展望 - 利润分配预案尚需股东大会批准，存在不确定性[6]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：常州维尔利环境服务有限公司 2、成立日期：2011 年 6 月 15 日 3、注册地点：武进区雪堰镇浒庄村夹山南麓常州市生活废弃物处理中心内 4、法定代表人：徐刚 5、注册资本：10,000 万元 6、经营范围：固体废弃物处理、垃圾渗滤液处理项目及其配套设施开发、 建设运营管理，利用自有资金对固体废弃物处理、垃圾渗滤液处理项目及其配套 设施进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）； 环保工程的设计、施工；环保设备的销售；环保技术咨询、技术服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利环境服务有限公司（以下简称"常州维尔利"）向北京银行股份有限公 司南京分行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SHAA1F0045 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的维尔利环保科技集团股份有限公司有限公司(以下简称维尔利公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律董管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 一、2023 年公司经营情况 报告期内，面对复杂严峻的形势及日趋激烈的市场竞争，公司按照年初董 事会制定的年度经营计划，攻坚克难，以稳为主，持续深耕主业，尝试开拓新 兴业务领域，继续推进全集团的数字化转型，加强成本控制与回款工作，2023 年度重点工作主要推进如下： （一）主要经营情况 报告期内，公司积极推进了在手项目的执行进度，加强了运营类项目的日 常运营管理，相应地报告期内公司收入较去年同期略有上升，尤其报告期内公 司运营类项目增多，垃圾处置量较去年同期有所增长，相应地公司运营服务收 入较去年同期增长。2023 年，公司实现营业收入 2,212,211, ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司常州维尔利环境服务有限公司（以下简称"常州维尔利"）拟与中国 工商银行股份有限公司常州武进支行（以下简称"工商银行"）签订《最高额保 证合同》，为公司在 2024 年 4 月 3 日起至 2026 年 4 月 2 日期间内向工商银行申 请的综合授信提供担保，最高担保金额为 12,000 万元。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易 不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：维尔利环保科技集团股份 ...