财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[2] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，制定多项议事规则[3] - 依据最新法规制定《会计师事务所选聘制度》[4] - 制定《舆情管理制度》规范舆情管理[4] - 制定《募集资金使用管理制度》管理募集资金[7] - 制定多项内部控制制度[9][10][11] - 建立信息与沟通制度，规范信息披露与传递[12] 运营进展 - 公司集团总部经营管理平台正式稳定运行[7] - 完成多家子公司业财软件上线[7] - 完成子公司西安维尔利环保科技有限公司处置[10][11] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[14][15][16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，保障就业、缴纳社保、响应环保要求[12]