公司信息 - 证券代码300190，简称为维尔利；债券代码123049，简称为维尔转债[1] 人事变动 - 2025年7月1日职工代表大会选举王亚东为第六届董事会职工代表董事[2] - 第六届董事会由1名职工代表董事和8名非职工代表董事组成[2] 人员履历 - 王亚东1983年12月出生，有公司多岗位任职经历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系、处罚等情况[5]

股东大会信息 - 公司董事会2025年6月13日披露会议决议公告和股东大会通知，7月1日召开股东大会[3] - 公司股份总数781,597,732股，有表决权股份总数750,184,017股[5] - 现场出席股东（代理人）2名，代表有表决权股份219,880,484股，占比29.31%[5] - 网络投票股东120名，代表股份3,034,524股，占比0.4045%[7] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事薪酬建议方案的议案》：221,556,868股同意，占比99.3907%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》：221,738,468股同意，占比99.4722%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：221,714,468股同意，占比99.4614%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：221,712,868股同意，占比99.4607%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：221,561,657股同意，占比99.3929%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：221,680,068股同意，占比99.4460%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：221,751,379股同意，占比99.4780%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：221,904,019股同意，占比99.5465%[18] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》：221,783,519股同意，占比99.4924%[19] 董事选举情况 - 李月中获选非独立董事，总票数219,922,512股，占比98.6576%[19] - 宗韬获选非独立董事，总票数220,047,096股，占比98.7135%[21] - 李遥获选非独立董事，总票数219,922,508股，占比98.6576%[23] 投票方式及结果 - 对议案十、议案十一采用累积投票方式投票[29] - 对全部议案采用中小投资者单独计票[29] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[29][30]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月1日下午1:30在江苏常州召开[3][4] - 参加本次股东大会的股东及代表共122人，代表股份222,915,008股，占比29.71%[8] - 出席会议中小投资者所持股份3,035,524股，占比0.40%[8] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本数为781,597,732股，回购专户股份31,413,715股，有表决权股份750,184,017股[8] 议案表决 - 多项议案赞成率超99%，如《关于第六届董事会董事薪酬建议方案的议案》赞成率99.39%[9] - 普通决议案表决赞成占99.49%，中小股东赞成占62.73%[21] 董事选举 - 李月中、宗韬当选非独立董事，得票率分别为98.66%、98.71%[22] - 高允斌、戴晓虎、朱孔阳当选独立董事，得票率均为98.66%[24] 决议情况 - 律师认为股东大会召集等事宜合法合规，决议有效[26] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[27]

信用评级 - 2024年6月20日维尔利主体及“维尔转债”信用评级为A-，展望负面[2] - 维尔利申请终止联合资信委托评级[2] - 联合资信终止对维尔利评级，不再更新结果[2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴晓虎、高允斌、朱孔阳为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人均已取得独立董事资格证书 [2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算 [2] - 新一届董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行义务和职责 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [3] 董事薪酬方案 - 在公司担任实际工作岗位的董事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬 [3] - 不在公司担任实际工作岗位的董事不领取薪酬（津贴） [3] - 独立董事津贴将根据公司经营情况及同行业可比上市公司独立董事报酬情况确定 [3] 公司章程及制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定修订《公司章程》 [4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》 [4][5][6][7] - 修订后的制度文件详见巨潮资讯网公告 [4][5][6][7] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [7] - 规划内容详见巨潮资讯网公告 [7] 临时股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 将审议第六届董事会董事选举及公司章程等制度修订事项 [8]

董事会提名 - 维尔利环保提名戴晓虎为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近36个月无交易所谴责批评，无不良记录[28][29] - 被提名人担任独董公司数、任职时长符合要求[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[33] - 若被提名人不符要求提名人将督促其辞职[33]

提名信息 - 高允斌被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 业务合规 - 本人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[22] - 本人与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来的单位任职[24] 其他合规 - 本人最近十二个月内无相关所列情形[24] - 本人不是被中国证监会采取禁入措施且期限未届满人员[25] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31]

候选人资格 - 戴晓虎符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 已通过公司资格审查[1] - 具备相关知识和五年以上经验[16] 利益关系 - 候选人及亲属不在公司任职[18] - 非特定股东及亲属[20][21] - 与公司无重大业务往来[24] 其他条件 - 最近十二个月无特定禁止情形[24] - 担任独董公司不超三家[31] - 在公司连续任职不超六年[32]

独立董事提名 - 朱孔阳被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴，不在特定股东任职[20][21] - 不是为公司等提供服务人员，近十二个月无禁止任职情形[22][24] - 最近三十六个月未受相关谴责批评，无不良记录[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[2,3] - 每年现金分配利润不低于当年10％或近三年累计不少于年均30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 每三年审阅《未来三年股东分红回报规划》[7] - 盈利未提现金分红需在年报说明原因[6]