证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-28 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十二次会议，会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监 事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2024 年第一季度报告全文》 1 / 2 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季 度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反 映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，国投智能营业收入达1.94亿，同比增长31.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.41亿，同比减少79.62%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入19,420.30万元，同比增长31.78%[10] - 公司净利润亏损3,411.54万元，较去年同期减亏13,325.67万元[10] - 公司的营业总收入为194,202,951.14元，较上期增加了46,832,001.22元[16] - 公司的净利润为-45,969,198.45元，较上期改善了131,951,327.62元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.85亿，同比下降18.68%[5] - 公司现金流量表中，投资活动现金流出减少76.89%，主要是购建资产支付的现金减少所致[7] - 公司本期筹资活动现金流入小计为0.00，较上期下降至8,480.05，主要原因是公司本期无新增银行借款[8] - 公司本期筹资活动现金流出小计为727.43，较上期下降至6,288.02，主要原因是公司本期无归还银行借款[8] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-727.43，较上期下降至2,192.03，主要原因是公司本期无新增银行借款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-385,048,325.54元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为24,276,196.04元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,274,277.29元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-367,612,593.19元[20] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，其他流动资产增加77.94%，主要是增值税待认证、抵扣进项税额增加所致[7] - 公司资产负债表中，长期股权投资增加293.88%，主要是转让子公司20%股权所致[7] - 公司总资产为543,740.56万元，比上年末减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产为392,319.79万元，比上年末减少0.92%[10] - 公司的非流动资产合计为2,049,789,189.61元，较上期增加了82,288,052.15元[15] - 资产总计为5,437,405,588.28元，较上期下降了242,090,592.38元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,656，前10名股东中国投智能科技持股比例最高达21.08%[8] - 前10名股东中，郭永芳持有的股份中有3,120,000股被质押[8] - 公司解除限售股数为55,670,501股，其中滕达持有的高管锁定股解除限售后数量为1,455,706股[9] - 高管锁定股解除限售后，李国林持有的股份数量减少至48,456,875股[9] - 前10名股东中，共有135,214,267股限售股份，本期共解除限售2,011,977股[9] 其他 - 公司非经常性损益项目中，软件增值税退税金额为1080.47万[6] - 公司非经常性损益项目中，个税手续费返还金额为39.45万[6] - 公司转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，取得投资收益1.4亿元[10] - 公司转让控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司部分股权给火炬创投、火炬兴业基金和环亚众智，交易成交价为6,482.8万元[10] - 公司拟对参股公司厦门城市大脑建设运营有限公司进行减资，将注册资本由20,000万元减至5,000万元[11] - 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资设立美桐产业并购基金，已投资7个项目，累计投资项目总额20,330万元[12] - 公司参与投资美桐贰期产业并购基金，已投资14个项目，累计投资项目总额29,574万元[13] - 美桐贰期产业投资基金已进行1次分配，共已分配2,554.73万元[13] - 国投智能（厦门）信息股份有限公司的流动资产合计为3,387,616,398.67元，较上期下降了324,378,644.53元[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-49,200,137.31元[18]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》 经审议，全体董事认为：公司 ...

业绩总结 - 公司发布23年业绩公告，全年实现营收19.84亿元，同比下降13.0%[1] - 公司各项业务收入下降，主要受客户预算减少及订单延期验收确认影响[2] - 公司23年经营性现金流净额为2.45亿元，较去年同期大幅提升，经营质量持续提升[2] 新产品和新技术研发 - 公司AI安全领域具备核心优势，发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备[3] 未来展望 - 公司下调部分业务毛利率，上调研发费用率，整体下调24-25年盈利预测，新增26年盈利预测[4]

财务数据 - 公司2023年实现营收19.80亿元，同比下降12.98%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润亏损2.06亿元，同比下降239%[2] - 公司报告期末资产总额为56.79亿元，较三年末减少3.58亿元[2] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有权益为39.59亿元，较三年末减少5.86%[2] - 公司经营活动现金流量净额为正2.45亿，较去年同期增加277%[2] 业务展望 - 公司公共安全大数据在手订单接近六个亿，市场占有率提升至37.7%[4] - 公司电子数据取证的新订单为9.8亿，毛利率保持在58%左右[5] - 公司2023年研发投入占营业收入比例达到21.87%，创历史新高[11] - 公司无人机目前专注于执法领域，但具备其他应用和服务拓展的技术储备[13] - 公司在数据要素领域有一定积累，未来将继续承担数据安全托管和防护职责[17] 市场扩张和并购 - 公司华中地区有较多机会，但华东和华南仍是优势区域，华中地区增长潜力大[18] - 公司将围绕产业的上下游业务生态领域投资，与具有较大行业影响力和控制力的企业合作，形成补链墙面[27] 负面信息 - 公司2023年营收下滑12.98%，毛利率下降6.22%，费用增长约10%[12] - 江苏税软2023年销售收入下降29.39%，净利润下降74.5%[15] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年业绩下滑，但高管薪酬增长是因为实施了薪酬绩效改革方案[30] - 公司目标是将国投英网打造成最安全、最智能的数字化企业，预计今年的收入确认率能达到70%以上[23]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请问一下公司在人工智能领域产品落地的情况及未来发 展布局？ 答：感谢您的提问。公司的慧眼"AI-3300" 视频图像鉴真工 作站，以人工智能技术为核心的视频图像检验鉴定设备，能够从海 量的互联网数据中及时发现识别出重点人物被伪造的视频图像，可 以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定，还可以对发现 的视频图像进行原始性、真实性鉴定，并输出鉴定报告。公司自研 的美亚"天擎"公共安全大模型及大模型一体机，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反 响。同时，公司会持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况， 适时研发并布局相关产品和服务。 四、请问一下公司全资子公司国投云网参与国投集团"十四五" 数字信息化及产业数字化的情况？ 答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的 主要承载方，加挂"国投信息中心"牌子，承担国投集团管理信息 化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为"最安全+智能" 的央企数科公司。国投云网已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建 设工作；组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按照募集说 | | | 明书的约定全部用于补充流动资金，本 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 12 日对国投智 能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：国投智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：张宁湘 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：孙轩、易谷森、郭子腾 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日至 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司的业务规章制度及三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为国投智能，股票代码为300188[9] - 公司注册地址为厦门市火炬高新区软件园二期观日路12号102-402单元，邮政编码为361008[10] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为198,372.29万元，同比下降12.98%[3] - 公司对全资子公司江苏税软计提商誉减值准备金10,742.65万元[3] - 公司未来可能面对的风险因素及对策详细阐述在报告中[4] - 公司营业收入2023年为1,983,722,939.57元，较2022年下降12.98%；净利润为-205,622,734.04元，较2022年下降239.06%[12] - 公司2023年末资产总额为5,679,496,180.66元，较2022年末下降3.58%；归属于上市公司股东的净资产为3,959,430,996.09元，较2022年末下降5.86%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为1,233,235,355.03元[12] - 公司2023年净利润为-167,372,053.17元，扣除非经常性损益后为-173,796,117.40元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为129,582,013.37元，较2022年的55,840,891.25元和2021年的37,337,885.32元有显著增长[15] - 公司2023年软件增值税退税金额为26,427,121.32元，符合长期政策，属于经常性发生的补助[16] 行业发展趋势 - 公司所处软件与信息技术服务业行业发展稳步向好，2023年全国软件业务收入达123,258亿元，同比增长13.4%[17] - 电子数据取证行业市场需求不断发展变化，市场空间持续扩大，我国电子数据取证市场规模预计达到35.62亿元人民币[20] - 市场对电子数据取证的需求在不断发展，根据预测报告，我国电子数据取证市场每年保持10%以上的增长率[21] 公司产品与技术 - 公司主要业务包括公共安全大数据、电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全等四大业务航道，覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列[58] - 公司发布了多项新产品，包括美亚“天擎”公共安全大模型、MYOS取证操作系统、超融合取证板卡等，通过业务重构产品、技术重构服务、生态重构合作，实现产业重构[58] - 公司主要产品包括公共安全大数据、网络空间安全、智慧警务、智慧安防等领域的产品和解决方案[62] - 公司持续深化“乾坤”大数据操作系统（QKOS）的研发和多行业落地，拓展了在烟草、教育等新领域的大数据应用[62] 公司技术创新 - 公司发布了多项AI技术产品，包括AI-1100美亚大脑取证中枢产品，具有多个核心自研算法，广泛应用于公共安全大数据类产品、电子数据取证类产品等领域[82] - 公司发布了人工智能大模型产品“天擎”，入选2023中国大模型TOP70榜单，可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景和行业[83] - 公司打造了一系列产品，包括美亚取证助手MYGPT、公共安全“小美”智能助手等，全面提升数据治理能力、数据挖掘推理能力、法律法规知识问答能力和报告文书生成能力[83] 公司治理与人才 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[1] - 公司召开两次股东大会，规范召集、召开程序，平等对待股东，保障股东权益[1] - 公司董事会设有独立董事，符合法律和公司章程要求，积极参与董事会和股东大会，履行职责和义务[1] - 公司实施绩效评价与激励约束机制，建立公正透明的绩效评价标准和激励机制，市场化选聘经理人[1] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强沟通与合作，实现各方利益的协调平衡[1]