市场扩张和并购 - 公司拟2475万元收购南京金鼎55%股权[3] - 交易完成后南京金鼎纳入合并报表范围[5] - 本次交易标的公司整体估值4500万元[12] 业绩总结 - 南京金鼎2023年末资产总计7825.95万元、负债7825.95万元、所有者权益840.43万元[10] - 南京金鼎2023年营业收入8294.89万元、利润总额1663.07万元、净利润1642万元[10] 其他信息 - 转让价款分四期支付[15] - 业绩承诺年度为2024 - 2026年[16] - 标的公司每年现金分红不低于当年度可供分配利润的25%[18] - 本次收购面临市场、技术、经营风险[19] - 第六届董事会第三次会议形成决议，拟签署《股权收购协议》[25] - 相关事务所出具审计和评估报告，需准备深交所要求文件[25]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-71 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三季度报告于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公 司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下 午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-66 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公 1 / 3 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开 了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件 和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、 陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-67 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第二次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三 ...

人事变动 - 聘任周成祖为公司总经理[4][5] - 聘任栾江霞等4人为副总经理，柳杨为总会计师[6][7] - 聘任高碧梅为公司董事会秘书[8][9] - 聘任陈宇亭为公司证券事务代表[10] 业务决策 - 转让参股公司厦门斯坦道全部股权[12][13] - 对子公司美亚信息安全研究所增资[14][15] 制度修订 - 修订公司《对外担保管理办法》[16][17]

管理层换届 - 2024年9月19日公司完成高级管理人员换届选举[1] - 相关人员任期届满换届离任，无未履行承诺事项[3] 股权情况 - 申强持股1,783,900股，占比0.2076%[1] - 吴鸿伟持股989,730股，占比0.1152%[1] - 张乃军持股1,302,880股，占比0.1516%[2] - 葛鹏持股450,211股，占比0.0524%[3] - 杜新胜持股94,725股，占比0.0110%[3] 后续规定 - 离任后所持股份变动遵守相关法律法规规定[3]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-64 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构， 1 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的相关规定，本次投资金额属于公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关 部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当 期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审 ...

增资情况 - 公司拟出资20000万元对美亚信息安全研究所增资[2] - 增资后其注册资本由20000万元增至40000万元[2] - 国投智能增资前后持股比例均为100%[5] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产分别为20400.85万、35361.17万、29729.65万元[7] - 2021 - 2023年负债分别为12490.14万、20269.24万、18550.63万元[7] - 2021 - 2023年营收分别为15077.74万、20915.11万、17119.13万元[7] - 2021 - 2023年利润总额分别为926.76万、3160.05万、 - 3905.83万元[7] - 2021 - 2023年净利润分别为1278.08万、3351.22万、 - 3072.92万元[7] 其他策略 - 拟增加美亚信息安全研究所业务范围，增资补充流动资金[8] - 本次交易对公司无重大影响[8]

人员任职 - 2024年9月19日公司召开会议审议通过多项聘任议案[1] - 高碧梅和陈宇亭通过深交所董事会秘书资格考试[2] 股份持有 - 周成祖持股116,780股，占总股本0.0136%[9] - 栾江霞持股719,032股，占总股本0.0837%[10] - 水军持股423,013股，占总股本0.0492%[13] - 高碧梅持股44,760股，占总股本0.0052%[14] - 涂峥、柳杨、陈宇亭未持有公司股份[11][15][16] 联系方式 - 公司董秘和证代联系电话为0592 - 3698792[3] - 公司董秘和证代电子邮箱为tzzgx@300188.cn[3] 人员合规 - 陈宇亭与控股股东无关联，未受处罚惩戒等[16]

适用范围 - 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业[4] 管理模式与部门 - 公司担保实行预算控制、集中审批、分级负责管理模式[8] - 公司计划财务部是担保归口管理部门，负责制订办法、预算管理等[10] 担保对象与比例 - 严禁对公司外无股权关系企业提供担保，原则上只能对本板块企业、参股企业担保[16] - 应按持股比例担保，严禁对参股企业超股比担保，超股比需董事会审议并提供反担保[16][17] - 为控股股东提供担保，控股股东应提供反担保[18] 审议要求 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[20] - 子企业为非合并报表范围内主体提供担保需履行公司董事会或股东会审议决策程序[20] 预算管理 - 应将担保纳入年度全面预算管理，原则上不允许发生预算外担保，确需预算外担保需履行预算调整审批手续[25] 信息披露与报告 - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务，公司应在期限届满后当日或次日披露[31] - 担保人应每季度结束后3个工作日内上报担保情况，公司计划财务部7个工作日内形成担保分析报告上报上级单位[34] - 担保人识别担保风险后5个工作日内向公司计划财务部报告相关担保风险信息[35] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原2011年10月制定的《对外担保管理制度》同时作废[40]