二、互动问答 1、问：请问公司三季度订单如何？ 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观、座谈交流 其他 电话会议交流 参与单位名称 及人员姓名 通过网络方式召开 2023 年半年度业绩网上说明会 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 通裕重工会议室 上市公司接待 人员姓名 公司董事、总经理司勇先生， 董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，董事、财务总监高升业先生， 财务总监助理王龙飞先生，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司董事、总经理司勇先生开场致辞 尊敬的各位投资者朋友： 大家下午好！ 欢迎参加通裕重工股份有限公司 2023 年半年度业绩网上说明会。我谨代表 公司管理层，向关心、关注、支持通裕重工发展的投资者朋友表示衷心的感谢！ 2023 年上半年，风电行业继续保持良好的发展趋势，公司在珠海港集团的 大力支持以及公司董事会的正确领导下，充分利用综合性研发制造平台优势， 抓住行业发展有利于 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通裕重工（300185） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：赵涛 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-070 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2023年9月20日（星期三）下午15:30-16:30在全景网举行2023年半年度业绩网上 说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理司勇先生，董事、财务总监高 升业先生，董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题二维码页面） 1 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年9月13 - 14日 [2][3] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [2] - 9月13日第一场电话会议参与方为C.C.F. Group；第二场电话会议参会代表88人；第三场现场调研中银证券、华西证券参会代表2人 [2][3] - 9月14日电话会议参会代表21人 [3] - 活动地点线上为电话会议，线下为通裕重工会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 [3] 产品销售与产能情况 - 今年上半年销售约2900支风电主轴，其中锻造主轴约1600支，铸造主轴约1300支，铸造主轴增长趋势明显 [3] - 公司具备锻造主轴和铸造主轴批量生产能力，可满足不同客户需求 [3] - 公司现有锻造产能在风电锻造主轴和其他锻件中通用，按订单排产 [4] 产品应用与市场拓展 - 公司是工业装备大型综合性研发制造平台，可为多行业提供大型高端装备核心部件 [3] - 今年上半年船用锻件、抽水蓄能锻件保持良好增长趋势，未来将拓展锻件市场开发 [4] 产品毛利率与盈利原因 - 今年上半年风电铸件生产任务饱满，销量和收入同比大幅增长 [4] - 上半年原材料价格波动小，提升铸件产品盈利空间 [4] - 公司通过技术工艺创新和优化提升铸件产品盈利能力 [4] 海上风电发展情况 - 今年二季度以来我国海上风电吊装放缓，但国家完善政策保障长远发展，公司看好全球海上风电市场前景 [4] - 公司可为海上风电机组提供多种产品，目前海上风电产品占销售收入比例不大 [4] - 在即墨临港生产基地建设项目达产后预计每年新增多种大型风电结构件产品，未来海上风电收入占比有提升空间 [4] 未来盈利能力展望 - 发挥综合性研发制造平台优势，抢抓批量化、高附加值产品订单，加快产能释放 [4] - 开发海外市场，提升海外收入占比，适时适量储备原材料 [4] - 围绕主业优化资源配置，处置低收益资产，提升盈利能力和发展质量 [4]

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵西卜，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否， ...

通裕重工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-069 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临时 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年9月28日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第三十 三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

通裕重工股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《通裕重工股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于 ...

通裕重工股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭国庆，作为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通裕重工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

我们一致同意上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立 意见 通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十三次临时会议 审议的董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们一致认为：公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名非独立董事候选人的审 议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 经核查第六届董事会非独立董事候选人刘伟先生、司兴奎先生、黄文峰 ...