对外担保管理制度 页码/页数 1/5 文件编号 FOET-066 管理部门 财务部 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，依照法律、 法规、规范性文件的有关规定以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定对外担保管理制度。 第二条 对外担保是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司 的担保。所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括上市公司对控 股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本 制度执行。公司在中国境内（仅就本制度而言，不包括香港和澳门特别行政区及台 湾地区）首次公开发行股票并在证券交易所上市后（以下简称"公司上市后"），公 司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对外担保决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 对外担保范围仅限于合并范围内的各公司之间及公司与股东之间的担 保事项。公 ...

文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 1/8 第一章 总则 文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 2/8 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。委员任 期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委 员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则 增补新的委员。 第一条 为建立、完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，实施公司的人才开发与利用战略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福能 东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，董 事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 ...

第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营和受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 文件编号 FOET-025 管理部门 董事会办公室 关联交易管理制度 页码/页数 1/10 第一条 为加强福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的合法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性件及《福能东方装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 页码/页数 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-111 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议，于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度规则，公司对 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-113 | 以上同意。独立聘请外部中 | 承担。 | 介服务机构的相关合理费用 | …… | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 由公司承担。 | …… | | | | | | | | | | | | | 7 | 第 | 条 | 《管理办法》第五 | 第 | 条 | 106 | 106 | （1）公司设董事会，对股东 | 条，"上市公司独 | （1）公司设董事会，对股东大会 | | | | 大会负责，董事会由 | 名董 | 立董事占董事会 | 负责，董事会由 | 名董事组成， | 9 | 9 | 事组成，其中设独立董事 | 成员的比例不得 | 其中设独立董事 | 名，独立董事 | 3 | 3 | | 名。 | 低于三分之一，且 | 中至少包括 | 名会计专业人士。 | 1 | （2）公司董事会设立审计委 | 至少包括一名会 | ...

福能东方装备科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 25 | | | | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | 第七章 监事会 37 | | | | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 38 | | 第八章 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 20 日、2023 年 5 月 30 日，召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟接受中山 市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》，同意 以 9,995.5576 万元价款接受中山翠亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管 委会"）收储中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围的工业用地使用权（以下 简称"中山地块"），并签署《国有土地使用权收回协议》。上述事项具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网《关于接受中 山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地公告》（公告 编号：2023-054）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。 二、进展情况 公司于近日收到中山地块的《土地移交确认书》。截至本公告日，公司已与 中山市土地储备中心、翠亨新区管委会就上述事项签署了《国有土地使用权收回 协议》，已收到三笔土地补偿款，合计 9,995. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-109 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 福能东方装备科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）9:15～15:00。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果 ...

法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 1 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 六次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-108 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳大宇 精雕科技有限公司的《立案及诉讼费预缴通知》《保全费预缴通知单》【（2023） 鄂 0691 民初 6629 号】，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称 "子公司"）近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计已 达到上市规则第 8.6.3 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及子公司近十二个月内累计诉讼、仲裁金额合计为 9,065.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.67%。其中，公司及子公司 作为起诉方的诉讼、仲裁案件共 12 起，涉案金额合计 8,970.89 万元。单个案件 涉案金额为 100 万元以上案件具体如下： | 序号 | 案号 | 起诉方 （申请 | 被起诉方 ...