证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-004 东富龙科技集团股份有限公司 关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审 计部负责人方奇斌先生的辞职报告，方奇斌先生因其个人原因辞去公司审计部负 责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。方奇斌先生在担任公司审计部负责人 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷 心感谢！ 为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《内部审计工作制度》等有关规定，经公司第六届董事会审 计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任张佩佩 女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自 ...

东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临 时）会议于 2024 年 1 月 27 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳 女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资 金、不超过人民币壹拾贰亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常 资金正常周转，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展， 有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次购买理财 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对东富龙科技集团股份 有限公司（以下简称"东富龙""公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对东富龙进行了 2023 年度持续督导培训。 （二）保荐代表人：赵洞天、王天祺 （三）协办人：牛瑞 （四）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （五）培训地点：上海市闵行区都会路 1509 号 （六）培训人员：赵洞天、牛瑞 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及 公司控股股东和实际控制人等相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点对上市公司募集资金使用、信息披露、规范运作以及上市公司股 ...

东富龙科技集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-056 郑效东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：不低于人民币 3,000 万元； 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，郑效东先生将根据市场 整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划； 3、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人郑效东先生拟以自有资金增持公司股份。截 至本公告披露日，郑效东先生已持有公司股票 259,189,008 股，其一致行动人郑 可青女士持有公司股票 125,667,408 股，郑效东先生及其一致行动人合计持有 384,856,416 股，占公司总股本的 50.59%。 2、本次公告前 12 个月内，郑效东先生及其一致行动人未披露过增持计划。 3、本次公告前 6 个月，郑效 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月5日公告召开2023年第二次临时股东大会，12月21日召开[5][6] - 出席股东大会股东及代理人和网络投票股东共55人，代表450,800,528股，占比59.2611%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意450,171,728股，占比99.8605％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意442,549,641股，占比98.1697％[14]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-055 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、参加表决的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权股份 450,800,528 股， 占公司有表 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-054 东富龙科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，审议通 过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，董事会认为《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"，"上海东富龙科技股份有限公 司"为公司曾用名）预留授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过， 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将相关 ...

东富龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第六次（临时）会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，作为东富龙科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次（临 时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予 价格的独立意见 公司本次调整事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规 定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 因此，我 ...

激励计划进展 - 2021年1 - 2月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[10][11][12] - 2021年3月调整预留授予名单及授予权益数量[13] - 2022 - 2023年多个归属期股份上市，涉及数量和人数不同[15][16][17] - 2023年12月同意15名激励对象归属7.20万股限制性股票[19] 股本及分红 - 2022年年度权益分派后总股本变更为760,702,540股[20] - 以760,702,540股为基数，每10股派3.277530元现金（含税）[20] 价格调整及作废 - 第二类限制性股票授予价格由9.08元/股调整为8.75元/股[22] - 4名激励对象离职，作废3.60万股限制性股票[24][26] 归属情况 - 预留授予部分第二个归属期为2023年12月4日至2024年12月2日，归属比例30%[28] - 公司层面2022年业绩考核达标[30][31] - 15名激励对象2022年个人绩效考核均为“优秀”，归属比例100%[31] - 预留授予激励对象人数调为15人，实际可归属7.20万股[32]

东富龙科技集团股份有限公司 章程 二零二叁年拾贰月 东富龙科技集团股份有限公司章程 东富龙科技集团股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围. | | 第三章 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | ...