万达信息股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 股东 12 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会秘书 | 42 | | 第五节 专门委员会 | 42 | | 第六章 | 党组织 43 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 46 | | | 第九章 | 财务会计制度 ...

募集资金情况 - 2023年1月9日止，公司向特定对象发行股票募集资金总额19.78亿元，净额19.52亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额8.75亿元[3] - 2024年募集资金项目投入5423.12万元，支付手续费1408.5元，收利息526.98万元[3] - 2024年6月30日未使用募集资金余额8.26亿元[3] - 2024年半年度募集资金净额19.5214329768亿元，本年度投入5423.120263万元[28] - 截至期末累计投入募集资金总额11.4915565442亿元，变更用途比例为0%[28] - 截至2024年6月30日，募集资金余额826,336,124.48元，将用于募投项目[30] 项目变更与资金置换 - 2023年6月15日，“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise - HDP) 及应用体系项目”实施主体变更为万达信息，地点变更为上海[6] - 2023年6月15日，公司同意用募集资金置换自筹资金1.55亿元[12] - 公司拟用募集资金置换自筹资金15,532.11万元[30] 项目进度与预期 - 未来公卫数字化管理项目截至期末进度46%，预计2024年12月达预定可使用状态[28] - 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目截至期末进度38%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 智能医疗数据能力开放服务平台（Wise - HDP）及应用体系项目截至期末进度4%，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目截至期末进度48%，预计2024年12月达预定可使用状态[28] - 市民云开放服务平台截至期末进度55%，预计2024年12月达预定可使用状态[29] - 未来社区运营服务平台截至期末进度40%，预计2024年12月达预定可使用状态[29] - 企业人力资源数字化平台项目截至期末进度43%，预计2024年12月达预定可使用状态[29]

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-046 二〇二四年八月二十九日 1 附件：公司审计负责人简历 杨玲，女，1972 年生，中国国籍，中共党员，1994 年毕业于中国人民解放 军信息工程大学获计算机学士学位，1999 年毕业于中国人民解放军信息工程大 学获计算机硕士学位，高级工程师。杨玲女士 1994 年参加工作，1999 年加入本 公司，历任电子政务事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司党 委副书记兼纪委书记、高级副总裁、审计负责人。 万达信息股份有限公司 关于聘任公司审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。公司董 事会同意根据公司董事会审计委员会的提名，聘任杨玲女士（简历详见附件）为 公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究， ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-041 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2024年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2024年半年度报告》全文及其 ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意公司注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购 专用证券账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,391,565 股。 公司于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注 销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。 上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。 根据前述股本及注册资本变动情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修 订，修订后的《公司章程》尚 ...

万达信息股份有限公司2024年半年度 注：国寿集团及其分子公司指中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司及此两家公司之分子公司。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：钱维章 主管会计工作负责人：何红 会计机构负责人：冯宇 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-044 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"），对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 万达信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年8月12日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 GUANT ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-040 万达信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 一、会议召开和出席情况 2024 年 7 月 26 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第三次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 8 月 12 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日15:00现场召开[1] - 股权登记日为8月5日[4] - 现场会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为8月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”[25] 议案信息 - 审议《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》[5] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为8月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼，咨询电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[6]