万达信息股份有限公司 内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘功润） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人刘功润，1980 年生，中国国籍，2006 年毕业于复旦大学获法学硕士学 位，2012 年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017 年在复旦大学国际关系与公 共事务学院完成博士后科研工作。于 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 26 日期 间，任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金 ...

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润为-898,566,433.91元[1] - 2023年母公司实现净利润为-744,894,244.67元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润余额为-3,159,201,613.68元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[1][4][7] - 拟定方案是为满足流动资金需求保障经营[2]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，未召开股东大会[4] - 2023年召开2次审计、1次提名、1次独立董事专门会议[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并发表多事项意见[4][6][7][8][9] - 2024年将继续履行职责助力公司发展[22] 人员聘任 - 2023年7月26日聘任何红为高级副总裁兼财务总监[18] - 2023年7月26日审议通过聘任11名高级管理人员议案[20] - 2023年12月28日审议通过提名非独立董事及聘任总裁议案[20] 信息披露与财务 - 2023年按时披露半年度和第三季度报告[16] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[19] 其他情况 - 2023年未聘用、解聘审计业务会计师事务所[17] - 2023年未发生董事、高管薪酬及激励计划变更事项[21]

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第七条 董事会风险管理委员会下设风险控制部门，由合规负责人统筹管理 日常工作，负责日常联络和会议组织工作，并对公司的重要经营管理行为和法律 1 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会是由董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责建立健全公司内控合规管理体系，负责公司合规经营风险的总体 管理和控制。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事提名,并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪 酬与考核委员会直接对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。本细则所称 经理系指公司总裁，本细则所称副经理系指公司高级副总裁，本细则所称财务负 责人系 ...

2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-014 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求。 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 4、诉讼结果：驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求； 5、对上市公司损益产生的影响：本次判决结果对公司本期利润或期后利 润不产生影响。 2024 年 4 月 3 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输法 院（以下简称"法院"）送达的《民事判决书》[(2022)沪 7101 民初 70 号]，法 院就原告上海万豪投资有限公司（以下称"原告"）诉王翌帅不当得利纠纷一案 作出判决，驳回原告全部诉讼请求，现将诉讼情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 23 日，公司及全资子公司 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-013 关于补选董事会专门委员会委员的公告 万达信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独 立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员， 现将相关事项公告如下： 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董 事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止； 补选李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波； 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎； 3、董事会提名委员会：樊瑜 ...

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