会议情况 - 公司2025年1月4日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] 公告披露 - 《关于续聘2024年度审计机构的公告》2025年1月6日在巨潮资讯网披露[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》2025年1月6日在巨潮资讯网披露[3] 表决结果 - 续聘审计机构议案同意票5票，反对、弃权0票[2] - 召开临时股东大会议案同意票5票，反对、弃权0票[4]

会议情况 - 2024年12月30日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 股东赠与 - 股东季红、李艳梅分别向迪威数据无偿赠与现金2000万元、100万元[1] 议案表决 - 议案经独立董事专门会议事前审议通过[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 董事季红、季刚对议案回避表决[4]

限售股解除 - 2024年11月1日8名激励对象289.50万股可解除限售[3][15] - 2023年8月18日27名激励对象可解除1107.00万股[7] - 2023年10月19日8名激励对象可解除289.50万股[8] - 2024年8月27日35名激励对象可解除1396.50万股[8] 激励计划 - 2022年10月11日以2.26元/股授予10人580.00万股[6] - 首次授予激励对象调至27人，数量调至2214.00万股[13] - 预留授予8人，实际登记579.00万股[13] 业绩相关 - 2023年公司营收增长率37.58%，解除限售比例100%[11] 股本结构 - 总股本360,550,000，无限售股占比98.14%[18] - 解除后无限售股占比98.95%[18]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十五次会议[1] - 会议通知于2024年10月27日以邮件形式送达相关人员[1] - 本次会议应出席董事5名，实际参会董事5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》事先经审计委员会审议通过[1] - 《2024年第三季度报告》于巨潮资讯网披露[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第五届监事会第二十七次会议[1] - 会议通知于2024年10月27日以邮件方式送达[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果为2票赞成，0票反对，1票弃权[2] - 监事程皎因已递交离职报告未充分论证投弃权票[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.06亿元，同比增长77.02%；年初至报告期末为3.27亿元，同比增长92.60%[2] - 营业收入较同期增长92.60%，主要因公司继续拓展算力业务[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为32.73亿元，上期为16.99亿元，同比增长92.60%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 337.67万元，同比增长87.45%；年初至报告期末为 - 2888.77万元，同比增长77.04%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 - 2630.66万元，上期为 - 1.24亿元，亏损幅度收窄79.06%[16] - 综合收益总额为-26303616.48元，上年同期为-124152632.60元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为6.12亿元，较上年度末减少3.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为 - 970.57万元，较上年度末增长66.58%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计为61.25亿元，年初为63.17亿元，下降3.04%[14] - 2024年9月30日货币资金期末余额57,512,096.97元，期初余额58,279,258.06元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额251,816,224.82元，期初余额320,166,983.51元[13] 负债与所有者权益相关 - 公司2024年第三季度末负债合计为54.42亿元，年初为58.55亿元，下降7.05%[15] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为6.82亿元，年初为4.61亿元，增长47.92%[15] 预付款项与存货相关 - 预付款项期末较期初增加95.95%，主要因子公司预付供应商货款增加[6] - 存货期末较期初增加94.23%，主要因子公司为应对销售需求备用存货增加[6] - 公司2024年第三季度存货为6206.52万元，年初为3195.52万元，增长94.23%[14] - 2024年9月30日预付款项期末余额63,677,988.69元，期初余额32,497,448.95元[13] 成本与费用相关 - 营业成本较同期增长114.61%，主要因业务收入增加匹配营业成本增加[8] - 管理费用较同期减少54.75%，主要因限制性股票激励摊销费用减少[8] - 公司2024年第三季度营业总成本为34.19亿元，上期为26.65亿元，同比增长28.29%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为5061.61万元，上期为1.12亿元，下降54.75%[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较同期增长139.88%，主要因支付的其他与经营活动有关的现金支出较上年同期减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少177.24%，主要因较上年同期筹资款减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为408634129.25元，上年同期为221311162.71元[18] - 经营活动现金流入小计为416476223.59元，上年同期为236334180.72元[18] - 经营活动现金流出小计为410894457.56元，上年同期为250329509.38元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5581766.03元，上年同期为-13995328.66元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-61346.94元，上年同期为-588103.96元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10239292.14元，上年同期为13256967.69元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-4718595.77元，上年同期为-1327611.48元[19] - 期末现金及现金等价物余额为53457122.40元，上年同期为39574017.33元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,553名[10] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例7.81%，持股数量28,156,613股，质押6,710,000股[10] - 李艳梅持股比例2.84%，持股数量10,234,800股[10] - 薛超伟持股比例1.30%，持股数量4,690,300股[10] - 易志高持股比例1.16%，持股数量4,190,000股[10] - 余宏海持股比例1.05%，持股数量3,773,600股[10] 限售股份相关 - 限售股份期初总数23,730,000股，本期解除限售17,037,500股，期末总数6,692,500股[12] 其他财务指标相关 - 公司2024年第三季度信用减值损失为 - 1215.68万元，上期为 - 2521.81万元，损失减少51.80%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为169.71万元，上期为0.79万元，增长21407.59%[16] - 基本每股收益为-0.0801元，上年同期为-0.3489元；稀释每股收益为-0.0801元，上年同期为-0.3489元[17]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-065 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 程皎先生在担任公司监事会主席等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会向程皎先生在任职期间为 公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席、股东代表监事程皎先生的书面辞职申请，程皎先生因个人原因，向监 事会辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，同时一并辞去公司及关联公司其 余职务。辞职后将不在公司及关联公司担任其它职务。截至本公告披露日，程皎 先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，程皎先生辞职后，公司监事 会人数将低于法定人数，程皎先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监 事后生效，在选举出新任监事前，程皎先生将继续按照相关规定履行职责。公司 将按 ...

人事变动 - 公司董事兼副总经理王婧因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 王婧持有公司股份1,955,000股，占股本0.54%[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[1]

股东持股 - 截止公告日，飒哟港持有公司28,156,613股，占总股本7.81%[2] 股份冻结 - 截止公告日，飒哟港持有的公司股份累计被冻结6,710,000股，占其所持股份23.83%，占总股本1.86%[2] - 本次飒哟港被冻结股份6,710,000股，冻结起始日为2024年9月27日，到期日为2026年9月26日[4] 冻结原因及影响 - 飒哟港股份被冻结是因终止与池州璞名签署《股权转让协议》产生纠纷[5] - 本次股份被司法冻结不会导致公司控制权变更，不影响日常经营管理[5]

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为 - 2904.06万元[2] 违规情况 - 公司未准确披露业绩预告，未及时提示退市风险[2] - 董事长季红、副董事长季刚对违规负重要责任[2] 处分结果 - 深交所对公司及季红、季刚给予通报批评处分[3] - 违规行为及处分记入上市公司诚信档案[4]